（示意圖／圖片取自unsplash）
印度財政部旗下金融情報部門（Financial Intelligence Unit India, FIU IND）於官方公告中宣佈，根據 2002 年《防止洗錢法》（PMLA）第 13 條，已向包括幣安、Kucoin、火幣HTX、Kraken、Gate.io、Bittrex、Bitstamp、MEXC Global 和 Bitfinex 等九家離岸虛擬數位資產服務提供商（VDA SP）發出合規理由通知，並已致函印度電子資訊科技部要求封鎖上述網站。
FIU IND 在公告中表示，迄今為止，已有 31 家數位資產服務提供商在 FIU IND 註冊，然而某些未註冊並受到防制洗錢（AML）和反恐融資（CFT）框架約束的境外交易所，卻持續為大量印度用戶提供服務，因此當局判定其為非法營運。
過去印度監管部門向來對於加密貨幣並不友善，雖然在 2020 年，印度最高法院推翻了印度央行（RBI）於 2018 年 4 月 6 日發布的加密貨幣禁令，裁定該禁令有違國家憲法，但近年來印度的幾項政策，都對印度的加密貨幣市場帶來一定程度衝擊。
加大力度實施反洗錢規定
今年 3 月，印度財政部規定，加密貨幣企業必須向 FIU 註冊，並遵守《防止洗錢法》（PMLA）規範，義務性地執行瞭解您的客戶（KYC）等驗證流程，並宣告將針對不合規的離岸加密平台，依據 PMLA 採取適當執法行動，截至今年 12 月初，已有多達 28 家 VDA 或加密貨幣服務提供商已向 FIU 註冊申請。
印度智庫呼籲調降具爭議性的加密稅
印度在去年先後宣布將對加密產業徵收 30% 資本利得稅，以及對加密貨幣相關交易（涵蓋購買及售出加密貨幣）的投資者實施「從源頭扣除稅款(Tax Deducted at Source，TDS) 」。
然而就在上月初，總部位於新德里的技術政策智庫 Esya 中心指出，上述稅收政策實施以來，已導致多達 500 萬加密貨幣交易者將其交易轉移到海外，為政府帶來高達 4.2 億美元的潛在損失，也並未達到對盈利者徵稅的目標，建議將 TDS 從 1% 降至 0.01%，並強調此舉有助於政府提高收入和改善透明度。
【本文作者張詠晴／幣特財經】
