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租車行變「車手派遣公司」! 轉手贓款8千萬

圖/TVBS
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刑事局警方破獲一處由租賃車行當掩護的車手集團,專門配合詐騙網站委託,派遣車手提領贓款,過程中會把贓款轉換成虛擬幣,並利用「電子錢包」在境外查不到的特性,來設下斷點進行隱匿,規避警方查緝。

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埋伏在商辦大樓樓梯間,等待時機成熟,大批刑警同時衝出去展開搜索,被搜索的還有新北市這間租賃車行,雖然說是車行,但實際上這邊是詐騙車手派遣公司。

警方在這次行動中查扣到還沒處理完的詐騙贓款共265萬,他們主要配合假投資、博弈等網站,詐騙包括會計、家庭主婦等投資客,由車行派出的車手層層操作,先把贓款匯到人頭戶,再從人頭戶匯款到車手名下帳戶,避免被列警示,而車手臨櫃提領現金之後,交給車行彙整,最後透過國外交易所換成虛擬幣,再轉回詐騙集團手中,至少20人受害,經手贓款多達8千萬。

記者何冠毅:「這些贓款在經過層層轉帳之後,都會被車手換成虛擬幣泰達幣,而在泰達幣交易的過程中所使用的電子錢包,也是車手所主要利用的斷點之一。」

主要是因為這些虛擬幣的電子錢包,把贓款從現金變成電磁記錄,且成千上萬個交易所都設置在國外,帳戶是誰申請的根本沒辦法查,金流會被隱匿,加上虛擬幣在台灣沒有主管機關,也無法可管,才會被詐騙集團利用。

刑事局偵七大隊副大隊長黃國師:「他們再透過幣商協助洗錢,協助洗錢之後,再把錢匯到境外,或是他們指定的一些地方下車。」

38歲的鄭姓主嫌確實有在做租車業務,但生意不好,斜槓出車手部門,還把自己的公司當做犯罪據點,這回利用電子錢包的灰色地帶,設立層層斷點,隱匿詐騙贓款,卻還是被警方掌握到其中的關聯。

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