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如興:上半年董事會及股東會決議 一切均屬合法

國內牛仔褲公司如興,圖為如興公司外觀。本報系資料庫
國內牛仔褲公司如興,圖為如興公司外觀。本報系資料庫

如興(4414)今(4)日晚間發布聲明,指近期動盪隨著偉豪投資三席董事自然解任而落幕,除將依法釐清、補救自111年7月15日起至111年8月1日間所生之無謂紛擾外,也會對造成對本公司、全體股東與廣大投資人損害之人與事,盡速採行必要之維權與究責行動。

如興重申,111年7月15日前所有董事會與股東常會決議,一切均合法有效,在此之前,本公司董事長依法為張水江先生,由其簽核之財報及主持召開的董事會、股東會,相關法律效力將不會被動搖。本公司已積極對往來銀行、供應商及主管機關,進行充分之溝通與說明,且多已獲善意回應,目前公司的財務與業務一切正常。

以下是聲明書全文:

本公司針對法人董事偉豪投資股份有限公司,因其改派書送達程序不符我國民商法制,致法人董事代表人改派造成爭議,繼而造成各界困擾及傷害,本公司在此表達最深之歉意!這一切的動盪,如今隨著偉豪投資股份有限公司在債權銀行,於111年8月1日處分轉讓其質押之本公司股票,已超過選任當時所持本公司股份數額之二分之一後,依公司法第197條第1項規定,其三席董事代表人均當然解任而落幕;雖本公司於111年8月2日接獲偉豪投資股份有限公司來函宣稱即日起辭任法人董事三席代表人職務,並不再改派代表人等語,然此並不改變本公司法人董事偉豪投資股份有限公司三席代表人已然缺額之客觀事實。

本公司為使營運儘速回歸正軌,於8月3日依法召開臨時董事會,選任法人董事英屬維京群島商JDU Opportunities Limied代表人張水江擔任董事長,除將依法釐清、補救自111年7月15日起至111年8月1日間所生之無謂紛擾外,並戮力遵法整頓公司對內、對外之各項事務、財務與業務,俱屬本公司當前首要之務。另為維護本公司、全體股東之權益與確保資本市場之秩序不致於遭破壞殆盡,本公司經營團隊將對造成對本公司、全體股東與廣大投資人損害之人與事,盡速採行必要之維權與究責行動,以示本公司遵行法令與落實公司治理,並善盡身為上市公司一員之社會責任!

本公司重申,111年7月15日前所有董事會與股東常會決議,一切均合法有效,在此之前,本公司董事長依法為張水江先生,由其簽核之財報及主持召開的董事會、股東會,相關法律效力將不會被動搖。本公司已積極對往來銀行、供應商及主管機關,進行充分之溝通與說明,且多已獲善意回應,目前公司的財務與業務一切正常。

在營運表現上,本公司今年1至6月累計合併營收達新台幣85.7億,相較去年成長13.36%,現已進入出貨旺季,未來3個月營收能見度仍高,目前應收帳款帳期最長為90天,參考以往之經驗,實際收回天數約80天。針對閒置資產處置之部份,目前已簽約處置尼加拉瓜、薩爾瓦多及柬埔寨工廠土地,按出售合約,至今年年底前依合約約定公司將可收回美金1,780萬元,折合新臺幣約5.25億元。本公司截至目前為止銀行往來及債信一切正常,現金流量完全足以支應公司未來之營運及維持公司相關之債信。

另本公司子公司白城市美達服裝有限公司早先遭不當查封資產一案,經查,肇因於非本公司員工之人,非法盜刻印章所致,非公司之正常程序背書保證行為,目前正循法律途徑處理,以維護公司權益,相關資料與說明業已提交主管機關鑒察,本案對公司營運無影響。

經此無謂之波折,本公司經營團隊將以保障投資大眾權益及維護健全公司治理為優先任務。其中,因本公司董事變動已達三分之一,依法應進行補選,但為回應獨立董事周忠賢先前所提,召開股東臨時會全面改選,以維護全體股東權益之訴求,經董事充分溝通後,本公司董事會亦已決定將依法於60天內召集股東臨時會,提前進行董事會之改選,力求於最短時間內重拾投資人之信心。

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