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(2417)圓剛本公司董事會決議執行第19次庫藏股買回
1.董事會決議日期:109/03/24
2.買回股份目的:轉讓股份予員工
3.買回股份種類:普通股
4.買回股份總金額上限(元):777,359,000
5.預定買回之期間:109/03/25~109/05/24
6.預定買回之數量(股):5,000,000
7.買回區間價格(元):6.08~16.51，公司股價低於區間價格下限，將繼續買回
8.買回方式:自集中交易市場買回
9.預定買回股份占公司已發行股份總數之比率(%):2.59
10.申報時已持有本公司股份之累積股數(股):0
11.申報前三年內買回公司股份之情形:無買回
12.已申報買回但未執行完畢之情形:無
13.董事會決議買回股份之會議紀錄:
民國109年3月24日董事會決議:經主席徵詢出席董事意見,本案修正買回區間價格(元):訂6.08 ~ 16.51，惟如買回價格低於下限時，本公司仍得繼續執行買回。
14.「上市上櫃公司買回本公司股份辦法」第十條規定之轉讓辦法:
1.目的：本公司為激勵員工及提昇員工向心力，依據證券交易法第28條之2及主管機關發布之「上市上櫃公司買回本公司股份辦法」等相關規定，訂定本公司買回股份轉讓員工辦法。
2.範圍：本公司第19次買回股份轉讓與員工，除依有關法令規定外，悉依本辦法規定辦理。
3.權責：財務單位、人資管理單位。
4.作業內容：
4.1轉讓予員工之股份為普通股，其權利義務除有關法令及本辦法另有規定者外，與其他流通在外普通股相同。
4.2買回之股份，得依本辦法之規定，自買回股份之日起3年內，一次或分次轉讓予員工。
4.3凡於認股基準日前到職滿半年（含）以上或對公司有特殊貢獻者，經提報董事長同意之本公司員工（含國內外子公司之員工），得依本辦法4.4點規定所訂認購數額，享有認購資格；上述所稱「子公司」，係指符合財務會計準則公報第七號直接及間接持有一公司超過半數之普通股股權而言。
4.4員工得認購股數，由管理單位考量員工身分（本國人或外國人身分）、職等、服務年資及對公司之特殊貢獻，且員工得受讓股份之權數總額以不超過認股基準日時公司持有之買回股份總額等因素後，訂定員工得受讓股份之權數，並呈送董事長同意後施行，且需將每次授與員工認股權之股數及員工實際認股之股數情形，於下次董事會中報告其執行狀況。
4.5買回股份轉讓予員工之作業程序：
4.5.1依董事會之決議買回本公司股份股數，公告、申報並於執行期限內買回本公司股份。
4.5.2董事會依本辦法訂定及公佈員工認股基準日、得認購股數標準、認購繳款期間、權利內容及限制條件等作業事項。
4.5.3統計實際認購繳款股數，辦理股票轉讓過戶登記。
4.6買回股份轉讓予員工，以實際買回之平均價格計算至角為止，分以下無條件進位，為轉讓價格。惟在轉讓前，如遇有公司已發行之普通股股份增加，得按發行股份增加比率調整之，轉讓價格計算至角為止，分以下無條件進位；或依據本公司章程規定，以低於實際買回之平均價格轉讓予員工者，應於轉讓前，提經最近一次股東會有代表已發行股份總數過半數股東之出席，出席股東表決權三分之二以上之同意，並應於該次股東會召集事由中列舉說明「上市上櫃公司買回本公司股份辦法」第10條之1規定事項後辦理。
4.7買回股份轉讓予員工並辦理過戶登記後，除另有規定者外，其權利義務與原有股份相同。
4.8員工依本辦法認購之股份，應簽立契約書，規範本公司及員工之相關權利及義務。
4.9本辦法經董事會決議通過後生效，並得報經董事會決議修訂。
4.10本辦法應提報股東會報告，修訂時亦同。
4.11本辦法訂立於民國109年03月24日。
15.「上市上櫃公司買回本公司股份辦法」第十一條規定之轉換或認股辦法:無
16.董事會已考慮公司財務狀況，不影響公司資本維持之聲明:
一、本公司經民國109年3月24日董事會三分之二以上董事之出席及出席董事超過二分之一之同意通過，自申報日起二個月內於集中市場（證券商營業處所）買回本公司股份5,000,000股。
二、上述買回股份總數，僅占本公司已發行股份之2.5921%，且買回股份所需金額上限占本公司流動資產之3.1428%，茲聲明本公司董事會已考量公司財務狀況，上述股份之買回並不影響本公司資本之維持。
三、本聲明書業經本公司上述同次董事會決議通過，出席董事7人均同意本聲明書之內容，併此聲明。
圓剛科技股份有限公司
負責人：郭重松
17.會計師或證券承銷商對買回股份價格之合理性評估意見:圓剛科技股份有限公司擬依證券交易法第二十八條之二之規定，於民國109 年3 月25 日至109 年5 月24 日止，以區間價格每股6.08 元～16.51元（當股價低於所定買回區間價格下限時，將繼續執行買回股份），自有價證券集中交易市場買回公司股份5,000 仟股，並轉讓股份予員工，經評
估上述買回區間價格尚無顯不合理情事。
另依據圓剛科技股份有限公司民國108 年9 月30 日經會計師核閱之合併財務報告，試算該公司本次買回公司股份計劃對其財務結構、流動比率、速動比率、權益報酬率、每股淨值、每股盈餘及現金流量狀況之影響性，經評估該公司本次買回庫藏股計劃對其財務狀況及股東權益尚無重大影響。
18.其他證期局所規定之事項:無
資料來源-MoneyDJ理財網