公開資訊觀測站重大訊息公告
(8924)大田-公告本公司董事會重大決議事項
1.事實發生日:111/11/01
2.公司名稱:大田精密工業股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司董事會重大決議事項如下：
(1)通過本公司民國111年第3季合併財務報告案。
(2)通過子公司「江西大田精密科技有限公司」第二期建廠規畫案。
(3)通過重要子公司組織變更案。
(4)通過本公司經理人委任案。
(5)通過本公司設置公司治理主管案。
(6)通過擬訂112年度稽核計畫案。
(7)通過修訂本公司「審計委員會組織規程」案。
(8)通過修訂本公司「內部重大資訊處理作業程序」案。
(9)通過修訂本公司「董事會議事規則」案。
(10)通過修訂內部控制制度案。
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項:無
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資料來源-MoneyDJ理財網
