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詐團教戰守則助人頭戶脫罪 警逮36嫌

南投七旬老翁誤信詐團假冒的正妹引薦投資詐騙,損失上千萬。刑事局追查贓款金流,發現詐團以高價收購人頭帳戶,一旦匯入贓款被列警示,便傳授「教戰守則」,指導他們如何面對檢警偵訊,甚至偽造「加密貨幣交易紀錄」,騙過檢警,解凍帳戶,有人因此獲不起訴。檢警陸續收網逮捕36名嫌犯,3人遭收押,擴大偵辦中。

「假投資」詐騙猖獗,案件數與財損均為今年警方統計排行榜第一。刑事局追查車手取款與水房洗錢個案,查出詐團因人頭戶愈來愈難取得,「收簿」價碼抬高到每個至少萬元,若有開設加密貨幣交易的金融帳戶,更有2萬以上行情。

警方循線查知,曾有贓款流入的人頭帳戶被通報警示後,警方傳喚帳戶所有人到案,詐團即製作不實的加密貨幣交易紀錄單據,另提供過去曾被偵辦過的共犯口述「還原筆錄」,與如何面對應訊的「教戰守則」供參考,指導共犯向警方堅稱涉案金流皆為加密貨幣交易,自己只是仲介比特幣、泰達幣買賣,不明款項是交易所得,並提示交易紀錄,騙過檢警偵查,成功脫罪。

刑事局指出,一般人頭帳戶案,警方查金流,以動產、不動產交易為主,加密貨幣在台灣法令規範仍妾身未明,基層員警不見得有能力追查虛擬金流,因此讓詐團有機可乘。

檢警連月來發動數波拘提搜索,逮捕34歲李姓與28歲葉姓水房幹部,另逮捕車手、水房成員和人頭帳戶等共36名嫌犯。在李嫌的水房搜出教戰守則與偽造加密貨幣交易紀錄的檔案,他們坦承靠不實的交易證明,騙過不少檢警。檢方將全面檢視類似加密貨幣交易為說詞的人頭帳戶案,若有可疑,立即重新偵辦。

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