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南非金融體系存在系統性瑕疵,洗錢及資助恐怖份子風險相當高

南非若列洗錢灰名單可能之影響

國際洗錢防制機構:金融行動特別小組(Financial Action Task Force, FATA)日前公布報告表示,南非金融體系存在系統性瑕疵,洗錢及資助恐怖份子風險相當高,南非財政部表示有信心在本(2022)年底透過修改法律修正相關瑕疵,惟防制洗錢仍需提升南非司法機構調查、審判能力。

模里西斯先前被FATA列為灰名單後,模國GDP衰退1%,若南非被列為洗錢灰名單,與南非廠商資金往來須提交額外文件,恐提高南非商業交易及借貸成本,影響南非對外進出口貿易及南非信用評等,若進一步被英國及歐盟金融機構列為黑名單,則可能導致斐鍰貶值及通膨。(資料來源:經濟部國貿局)

資料來源-MoneyDJ理財網

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