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啟碁董事會決議發行國內第三次無擔保轉換公司債,上限28億元

公開資訊觀測站重大訊息公告
(6285)啟碁-本公司董事會決議發行國內第三次無擔保轉換公司債
1.董事會決議日期:111/05/04
2.名稱﹝XX公司第X次(有、無)擔保公司債﹞:啟碁科技股份有限公司國內第三次無擔保轉換公司債
3.是否採總括申報發行公司債(是/否):否
4.發行總額:發行總面額上限為新台幣28億元整
5.每張面額:新台幣10萬元整
6.發行價格:依票面金額之100%~101%發行
7.發行期間:3年
8.發行利率:0%
9.擔保品之種類、名稱、金額及約定事項:不適用
10.募得價款之用途及運用計畫:償還銀行借款,改善財務結構
11.承銷方式:將採詢價圈購方式全數對外公開承銷
12.公司債受託人:授權董事長全權處理之
13.承銷或代銷機構:凱基證券股份有限公司
14.發行保證人:不適用
15.代理還本付息機構:本公司股務室
16.簽證機構:本次公司債為無實體發行,故不適用
17.能轉換股份者,其轉換辦法:相關轉換辦法將依有關法令辦理,並報准證券主管機關後另行公告
18.賣回條件:相關轉換辦法將依有關法令辦理,並報准證券主管機關後另行公告
19.買回條件:相關轉換辦法將依有關法令辦理,並報准證券主管機關後另行公告
20.附有轉換、交換或認股者,其換股基準日:相關轉換辦法將依有關法令辦理,並報准證券主管機關後另行公告
21.附有轉換、交換或認股者,對股權可能稀釋情形:相關轉換辦法將依有關法令辦理,並報准證券主管機關後另行公告
22.其他應敘明事項:本次國內第三次無擔保轉換公司債之重要內容,包括承銷方式、發行時程、發行金額暨發行及轉換辦法之訂定,以及本計畫所需資金總額、資金來源、計畫項目、資金運用進度、預計可能產生效益及其他相關事宜,如遇法令變更、經主管機關修正或券商公會指示或要求,或因應主客觀環境需要而須修正或調整時,擬請授權本公司董事長得全權辦理修正或調整。

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資料來源-MoneyDJ理財網

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