防制洗錢 我亞太最佳

自由電子報 更新於 2019年08月26日00:18 • 發布於 2019年08月25日21:30
行政院洗錢防制辦公室昨日表示,今年APG對我國第三輪相互評鑑,我國達到「一般追蹤」成績。(資料照)

會員國互評 調升台灣評鑑等級

〔記者陳鈺馥、呂伊萱/台北報導〕亞太防制洗錢組織(APG)八月十八日至二十三日在澳洲坎培拉舉行第二十二屆年會。行政院洗錢防制辦公室昨日表示,今年APG對我國第三輪相互評鑑,我國達到「一般追蹤」成績,各會員國在年會中同意採認對我國的相互評鑑報告,在「技術遵循」部分我國獲得亞太最佳成績。

升級為最佳「一般追蹤」等級

外交部也說明,這次年會共有來自亞太地區四十一個司法管轄體會員參加。我國的第三輪相互評鑑報告在會中經全體會員討論,獲十多個會員發言支持,會中並一致通過採認,將我評鑑結果列為最佳的「一般追蹤」等級,這使我國從二○一一年受評的「加強追蹤」提升至最高「一般追蹤」等級,顯示我國政府及民間各界近年來協力推動洗錢防制獲得APG的高度肯定。

洗錢防制辦公室指出,APG年會我國在十一個效能遵循項目中,共計「風險、政策與協調;國際合作;洗錢及資恐金融情報;沒收;資恐調查與起訴;資恐防制措施與目標性金融制裁;資助武擴之目標性金融制裁」七個項目,達到實質上相當有效(substantial)。

在四十個法令遵循項目中,達到大致遵循以上者計有三十六個,平均標準值為三十三個以上,因此對我國評鑑結果列為「一般追蹤」等級,優於二○一一年的「加強追蹤」等級。

洗防辦表示,特別是在「技術遵循」部分,有三項在大會獲壓倒性支持,順利由初評的「部分遵循」升等為「大部分遵循」,為亞太地區會員國的最佳成績,評鑑結果仍須經APG的法定程序做最終確認。

未來每兩年才需接受一次評鑑

依據APG第三輪相互評鑑程序,評鑑結果分成「一般追蹤」、「加強追蹤」、「加速加強追蹤」及「不合作名單」,目前在APG四十一個會員國中,僅澳門、印尼、香港、庫克群島達到與我國相同的「一般追蹤」成績。

政院官員表示,這次台灣獲得亞太會員國最佳成績的「一般追蹤」等級,比以往評鑑結果進步,未來每兩年才需接受一次評鑑,不必一年評鑑一次,最終評鑑結果將於六週後出爐,台灣可望進入第一級「一般追蹤」名單會員。

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