洗錢80億主嫌發通緝 帳冊中驚見政法商大咖

CTWANT 更新於 2019年10月18日10:36 • 發布於 2019年10月18日04:02 • 吳聲宏
洗錢80億主嫌發通緝 帳冊中驚見政法商大咖
嘉義地檢署破獲地下洗錢集團,竟發現政法商大咖(圖/報系資料照)

一對吳姓台商夫妻近來經商成功,私下卻利用兩岸貨幣匯兌洗錢,短短2年內竟高達80餘億元。嘉義地檢署經追查後發現,另一名黃姓男子也是集團主嫌,向法院聲押卻沒獲准,沒想到黃男釋放後立刻落跑,目前檢方已發布通緝令。

根據《自由》報導,吳姓夫婦在兩岸經營貿易公司,私底下卻利用兩岸換匯的需求成立地下公司,嘉義地檢署清查其帳本發現2年下來洗錢竟高達80餘億元,更在吳男妻子的娘家查獲2.4億元現金,檢方清查相關帳冊,發現地下洗錢集團的客戶不僅包含台商,還有律師、民意代表及法政人士等。

嘉義地檢署指出,吳姓夫婦當庭釋放後,隨即搭高鐵北上,從之前查扣的證件中,發現2人申請移民的文件,認為2人有意有逃亡之虞,因此啟動防逃機制,通知航警局密切注意,總算在22日聲押獲准。檢調也發現,申請的移民文件包含其他共犯除吳姓夫妻之外, 更有一名40歲黃男也是公司的核心人物負責北部市場,但向法院聲請羈押卻沒獲准,結果黃男一釋放,目前行蹤不明,現在檢方已對黃男發布通緝。

嘉義地檢署院發言人洪裕翔表示,調查人員逮捕黃男後有請檢察官核發拘票,但法官認為當時並沒有急迫的狀況,認定不符合逮捕程序,才會讓黃男無保請回。檢方現已傳喚同樣涉案的黃男胞妹到案說明,日前已聲押獲准,同時對黃男全力追緝中。

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