泰山集團第三代 涉詐貸44億

聯合新聞網 更新於 2019年04月09日03:31 • 發布於 2019年04月08日15:01

銷售泰山八寶粥聞名的台灣欽泰國際公司負責人、泰山集團第三代成員詹舜淇,涉嫌與北京知名科技公司「華勝天成」勾串,利用「開立真信用狀、假交易訂單」手法,向國內十四家銀行詐貸逾四十四億元。檢調昨天搜索欽泰國際,約談詹舜淇和父親詹信夫、妹妹詹雅琳及協助貸款的財務經辦方俐婷,依違反銀行法漏夜偵辦。

檢調指出,被害銀行以台中銀行被詐貸兩千三百萬美金最多,其次是第一銀行一千九百萬美金,新光、上海、台企、華泰、陽信、國泰世華銀行被詐貸金額在五百至七百萬美金間、華南銀行廿七點三萬美金。

據調查,詹舜淇詐貸分兩階段,他涉嫌於二○一四至二○一六年間,先在廣東開設「高力」紙上公司,由北京「華勝天成」向欽泰國際下單採購記憶卡並開立信用狀,欽泰國際持信用狀向銀行貸款。

欽泰國際接到大陸訂單後,詹舜淇再轉單給「高力」,由欽泰國際開立信用狀給「高力」,再以相同手法向銀行貸款;信用狀是真,訂單交易是假,銀行不察動撥額度,直到貸款還不出來,發現欽泰國際營運項目未包括記憶卡才驚覺受騙;目前仍有十億元款項未清償。

檢調查出,詐貸案是以詹舜淇、詹雅琳(董事長特助)兄妹為首,詹信夫是貸款保證人,方俐婷則是代表欽泰向銀行貸款的代理人。

欽泰國際以銷售泰山八寶粥、仙草蜜聞名,董事長詹舜淇是泰山負責人詹逸宏堂兄弟,泰山詹家開枝散葉,第二代堂兄弟有十多人,泰山家族多年前因經營權爆內訌,詹雅琳二○一六年請辭泰山董事,泰山目前持有欽泰國際百分之十八點九股權。

台灣欽泰國際公司負責人詹舜淇涉嫌向國內十四家銀行詐貸逾四十四億元。檢調昨天約談。
台灣欽泰國際公司負責人詹舜淇涉嫌向國內十四家銀行詐貸逾四十四億元。檢調昨天約談。
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