史上最大/地下匯兌主嫌未押跑了 帳冊曝光 客戶跨政法商

自由電子報 更新於 2019年10月18日12:15 • 發布於 2019年10月17日21:30
嘉義檢方今年8月破獲地下匯兌案,查扣史上最高的2.4億元現金,逮捕台商吳承霖、陳玟叡夫妻)。 (取自臉書)

〔記者王善嬿/嘉義報導〕嘉義地檢署今年8月破獲重大地下匯兌案,查扣史上最高的2.4億元現金,逮捕台商吳承霖、陳玟叡夫妻。檢調上月再掌握男子黃文鴻是吳男夫婦的夥伴,黃男也是集團主嫌之一,負責台灣北部地下匯兌業務,但向嘉義地院聲請羈押未獲准,未料黃男一獲釋就落跑無蹤,檢方已對他發布通緝。

檢發布通緝黃文鴻

檢調追查,以45歲吳承霖、40歲黃文鴻為核心的兩岸地下匯兌集團,由吳主要負責中南部、黃負責北部市場;清查帳冊更發覺,客戶不僅是台商,還有律師、民意代表等法、政各界人士。

吳男夫婦 一度聲押未准

嘉義檢調當初逮捕吳男夫婦,一度聲押未准,再次聲押才獲准。接著再逮捕從事地下匯兌金額約5億元的孫姓女子,之後又掌握黃男也涉案。上月3日調查幹員趁黃男現身台北地院為另案出庭時,將他逮捕,檢察官複訊後認為黃男違反銀行法涉案重大、有逃亡之虞,向嘉義地院聲押未獲准,黃男獲釋。

檢方趕緊抗告,獲上級審認同,將案件發回嘉義地院於本月15日重開羈押庭,黃男律師一度告知當事人會出庭,未料人卻失聯,檢方發出拘票拘提未獲,最近發布通緝。後來檢調查出黃男的胞妹也涉案,將她傳喚到案,聲押獲准。

嘉義地院法官兼發言人洪裕翔表示,當時調查人員拘捕黃男後,再請檢察官核發拘票,法官認為並無急迫情況,認定逮捕不符程序,裁定黃男無保請回。

檢調當初獲報,有大量「U盾」隨身碟從中國寄到台灣,內有中國網路銀行憑證可供轉帳,進而查出吳承霖夫婦等人自2017年12月起從事人民幣、新台幣匯兌業務,今年8月在陳玟叡嘉義縣大埔鄉娘家起出10多個裝錢手提袋,清點高達2.4億元現金,另有少部分現金放在嘉市住處,宛如小金庫。

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