公開資訊觀測站重大訊息公告
(3018)同開-更正本公司110年度內部控制制度聲明書
1.董事會通過日期:111/08/15
2.變更後之內部控制制度聲明書類型:聲明內部控制制度設計或執行有重大缺失-遵循法令規章部分採全部法令規章均聲明
3.變更緣由:新任稽核主管檢視原111年3月31日公告110年度無重大缺失之內部控制制度聲明書後，發現與前任稽核主管出具之稽核報告及110年簽證會計師出具之內部控制建議書有部份內容不一致，故建請董事會重新討論與決議通過，且於會後再補充相關佐證資料寄予董事查閱，並於今日上傳補正之內部控制制度聲明書類型且增列本公司所評估之重大缺失事項
4.因應措施:更正本公司110年度內部控制制度聲明書
5.其他應敘明事項:無
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資料來源-MoneyDJ理財網