泰山集團第三代 涉詐貸44億

銷售泰山八寶粥聞名的台灣欽泰國際公司負責人、泰山集團第三代成員詹舜淇，涉嫌與北京知名科技公司「華勝天成」勾串，利用「開立真信用狀、假交易訂單」手法，向國內十四家銀行詐貸逾四十四億元。檢調昨天搜索欽泰國際，約談詹舜淇和父親詹信夫、妹妹詹雅琳及協助貸款的財務經辦方俐婷，依違反銀行法漏夜偵辦。

檢調指出，被害銀行以台中銀行被詐貸兩千三百萬美金最多，其次是第一銀行一千九百萬美金，新光、上海、台企、華泰、陽信、國泰世華銀行被詐貸金額在五百至七百萬美金間、華南銀行廿七點三萬美金。

據調查，詹舜淇詐貸分兩階段，他涉嫌於二○一四至二○一六年間，先在廣東開設「高力」紙上公司，由北京「華勝天成」向欽泰國際下單採購記憶卡並開立信用狀，欽泰國際持信用狀向銀行貸款。

欽泰國際接到大陸訂單後，詹舜淇再轉單給「高力」，由欽泰國際開立信用狀給「高力」，再以相同手法向銀行貸款；信用狀是真，訂單交易是假，銀行不察動撥額度，直到貸款還不出來，發現欽泰國際營運項目未包括記憶卡才驚覺受騙；目前仍有十億元款項未清償。

檢調查出，詐貸案是以詹舜淇、詹雅琳（董事長特助）兄妹為首，詹信夫是貸款保證人，方俐婷則是代表欽泰向銀行貸款的代理人。

欽泰國際以銷售泰山八寶粥、仙草蜜聞名，董事長詹舜淇是泰山負責人詹逸宏堂兄弟，泰山詹家開枝散葉，第二代堂兄弟有十多人，泰山家族多年前因經營權爆內訌，詹雅琳二○一六年請辭泰山董事，泰山目前持有欽泰國際百分之十八點九股權。