記者彭新茹∕新竹報導
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某管理顧問公司曾姓負責人推出「牛樟椴木契作」及「牛樟種苗培植契作」的假投資方案，以高額利息誘騙民眾投入資金「吸新款、還舊款」，被害民眾達四百七十二人，不法金額逾九點七億元。新竹地檢署六日偵結，以涉嫌違反《銀行法》與《洗錢防制法》起訴四十七名涉案被告。
曾男自二０一七年起以假名「楊文哲」擔任某集團等七家公司實際負責人，推出以「牛樟椴木契作」及「牛樟種苗培植契作」為名的投資方案，被告劉姓、藍姓等人陸續參與決策與管理，並招募張男等多名業務人員，以集團名義對外進行業務開發及招攬投資人。
該集團利用投資名義吸收資金，承諾每年可獲百分之八點四至十四點六高額利息，以「吸新款、還舊款」方式非法吸金。
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眼見集團吸金規模龐大，曾男去年十月三日指示陳姓會計人員自公司在玉山銀行帳戶提領八百萬元現金交給被告林男，再轉交綽號「富哥」之年籍不詳男子，隱匿不法所得，規避司法追緝。警方追出劉姓被告等共四十七人，依違反《銀行法》非法經營銀行業務罪嫌起訴。協助曾男轉交不法所得林男則依《洗錢防制法》起訴。
偵辦期間，檢察官扣得被告等人銀行存款合計五百一十二萬九千四百四十五元，新北市、桃園市、新竹縣、宜蘭縣等多處房屋土地及四輛豪車。曾男目前仍在通緝中。