【看見泰國 Vision Thai】泰國iCon集團詐騙案自10月9日第一位受害者報案始爆發爆發，已有超過4,500起投訴案件，損失金額高達13.5億泰銖。然而這僅是冰山一角，該公司透過非法多層次傳銷(Multi-Level Marketing, MLM)，擁有超過36萬名會員，其中甚至有數千人來自海外。隨著醜聞曝光，寮國、柬埔寨和緬甸的受害者也紛紛出面指控iCon集團涉嫌詐騙。
iCon集團商業模式
iCon集團的運作模式與典型的多層次傳銷如出一轍。該集團擁有超過36萬名會員，分為「分銷商」、「主管」、「迷你經銷商」和「經銷商」等，根據級別不同，會員需支付2,500至250,000泰銖不等的費用。公司大力鼓勵成員招募新人，承諾可獲得更多收益和獎勵，如豪華汽車和海外旅行。對於支付25萬泰銖或以上的會員，公司甚至承諾「終身被動收入」。值得注意的是，iCon僅從會員費中就賺取了超過101億泰銖，這個數字遠遠超過其產品銷售收入，凸顯了其業務重點在於擴張會員而非實際商品交易。
多層次傳銷（Multilevel marketing，簡稱為MLM）或稱多層次直銷，是直銷行業規模擴大後的一種行銷模式，起於20世紀的美國。其核心在於會員不僅從銷售產品中獲利，更主要依靠招募新成員來賺取佣金。多層次傳銷透過承諾高額回報和「被動收入」，但實際上大多數底層會員難以獲利，因此常常引發爭議和法律問題。
控訴如滾雪球 警方重拳出擊
越來越多受害人指控iCon集團詐騙，公司創辦人兼執行長保羅老闆（Warathaphon "Boss Paul" Waratyaworrakul）和三位涉案名人被傳訊。Warathaphon堅稱公司營運完全合法，而三位名人包含演員Yuranunt Pamornmontri、演員Pechaya Wattanamontree和電視主持人Kan Kantathavorn則表示他們只是受聘擔任產品代言人，與公司管理無關。然而，社交媒體上流傳的影片顯示，這三人曾自稱是公司高層。
10月18日，警方逮捕所有18名主要嫌疑人，並扣押價值超過10億泰銖的資產，包括24輛豪華汽車、750萬泰銖現金和51只名錶等。然而，這些資產的價值遠低於估計的總損失超過100億泰銖，有分析師認為實際損失可能是這個數字的10倍。此案震驚泰國，總理也高度重視。
iCon集團崛起火速
iCon集團創辦人保羅老闆透過樹立白手起家的正面形象與名人良好關係，廣獲大眾信任，6年前創立iCon集團，成為唯一的董事和執行長。公司僅三名股東，Warathaphon持有75%的股份，其母親和女友分別持有21%和4%。女友Puncharat Kanokrakthanaporn也在被拘留的18名嫌疑人之列。
公司網站稱iCon集團於2018年底成立，次年註冊資本飆升至5000萬泰銖。公司聲稱是泰國盈利最高的電子商務公司，並強調「道德先於商業」的原則。
大量名人代言惹議 案發火速切割
iCon集團火速取得大眾信賴，主要歸功於透過聘請大量名人代言，有些人擔任高管和「投資推廣人」，有些則受聘為產品代言人。這些高管在公司內皆以「Boss」稱呼。（延伸：泰國男星帕貢切割iCon集團 陪40名受害者報案）
巨額利潤與可疑的財務操作
iCon集團的財報顯示驚人增長。在首個營運年度(2019年)，公司報告總收入3.22億泰銖，淨利潤590萬泰銖。2020年收入增至3.78億泰銖，利潤增至900萬泰銖。2021年疫情高峰期，公司業績飆升，收入暴增至49億泰銖，淨利潤8.13億泰銖。然而，2022年收入下降至30億泰銖，淨利潤縮減至1.88億泰銖。去年進一步下滑，總收入18億泰銖，淨利潤1900萬泰銖。這種急劇的起落引發了對公司財務狀況的質疑。
賄賂指控與監管失職
iCon集團近年的快速成長，泰國社會普遍認爲名人代言責任與貪腐官員失職需負責任。根據泰國媒體報導，過去早有投訴出現，但當局並未採取行動。根據媒體公布的音頻片段暗示公司向官員和政治人物行賄，以避免可能威脅公司的法律問題。警方調查人員據報在保羅老闆的手機並發現疑似他與貪腐官員對話的錄音。
核稿：陳韋如
封面來源：The iCon Group FB
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