詐騙集團以投資未上市股票為進行詐騙,有一名被害人被騙走多達近5000萬元。雲林地檢署指揮警方偵辦,共逮捕15名嫌犯到案。其中,竟有銀行主管和詐騙集團勾結,以解除風控、不予審查提領等方式,放任詐騙車手提領大額贓款。(龐清廉報導)
雲林檢警偵辦詐騙案件,發現以林姓男子為首的詐騙集團,用投資未上市股票為由誆騙許多民眾,並騙得鉅額不法金錢,其中有一名被害人就被騙走多達4900多萬元現金。
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詐騙集團為躲避警方查緝,以虛設公司行號取得人頭銀行帳戶,並利用多層人頭帳戶快速移轉贓款,最後由車手前往銀行提領現金,再將贓款以匯款或場外交易方式購買虛擬貨幣,層層轉回前端詐欺集團,以隱匿掩飾犯罪所得來源及去向,並意圖使他人逃避刑事追訴。
檢警擴大偵辦調,持續蒐證後,連續動三次大規模搜索,陸續查獲15名嫌犯到案,除車手、水房集團首腦,還查獲有銀行主管與車行負責人與詐騙集團勾結。
檢方指出,某銀行張姓經理及滕姓理財專員陪同車手前往臨櫃提款,以提高每日提款額度,解除風控、不予審查提領等方式,放任該車手提領大額贓款。
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另外,還發現有車行租賃公司的陳姓負責人與詐騙集團勾結,派遣司機開車載送詐騙車手前往取款或擔任2線車手,共同從事詐欺犯行。15名嫌犯因觸犯詐欺取財、洗錢防制法、組織犯罪條例,經檢方偵結,全數提起公訴。
德偉 台灣詐騙是輕罪喔,還能假釋。
竊鈎者誅,竊國者侯。
等詐騙上升到全民活動,就通通無罪啦。
真的是太棒了。
09月10日07:49
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