警辦她七次都失敗！虛幣商涉幫詐團洗錢 這回栽了

新北一名女子自稱是虛擬幣商，卻涉嫌幫詐騙集團洗錢，被警方抓了無數次，其中七次獲得不起訴，因為她有備而來，每次都辯稱是單純虛擬幣買賣，還能提供完整買家資訊和對話紀錄，但也因為提供的資料太詳細，引起警方懷疑，深入追查金流，發現她提供的資料有修過圖，這回終於遭到起訴。

涉嫌偽裝成虛擬幣商幫詐騙集團洗錢，主嫌這回又被警方搜索，她從房內探出頭來老神在在，因為她之前被抓N次，最後都不起訴。這名女子詐騙集團主嫌已經被查獲10幾次，都被依詐欺和洗錢防制法送辦，但關鍵就是她每次都自稱虛擬幣商，再加上她可以清楚交代上游買家，也能出示雙方對話紀錄和交易單據，目前獲得七次不起訴。

警方調查，主嫌配合的境外詐騙機房，先在交友網站上用假的美女圖，誘騙被害人投資，贓款就匯入她提供的人頭帳戶，她再把贓款拿去買泰達幣洗錢，轉回上游的境外機房賺取匯差。

警方蒐證後，查扣好幾疊千元大鈔和一個個零錢包，把33歲的李姓主嫌和廖姓閨密，還有其他提供帳戶的共犯通通送辦，她之前已經逃過7次都獲得不起訴，這第8次她遭到起訴，關鍵就是警方發現這張虛擬貨幣交易對話紀錄怪怪的，新北刑大偵一隊隊長黃祺瑋：「看她提供的資料實在過於詳盡，連買家的身分她都知道，又發現裡面有一些修圖變造痕跡，果然調回來的資料，李姓嫌犯提供的資料是不完整的。」

提供給檢察官的對話紀錄是假的，再加上人頭帳戶被警示後還大膽繼續用，成了起訴關鍵，主嫌違法幫詐騙集團洗錢，還耍小聰明，以為可以一次又一次逃過法網，但夜路走多還是會踢到鐵板。

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（封面圖／東森新聞）

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