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扯!聯邦銀行經理竟勾結詐團 放任車手爽領人頭戶贓款

EBC 東森新聞
更新於 09月10日03:54 • 發布於 09月10日03:54

刑事局日前接獲民眾報案遭假投資詐騙,報請雲林地檢署指揮,案經專案小組調查發現,竟有銀行高階主管與詐團勾結,核准街友到銀行開設人頭公司帳戶,放任該車手提領大額贓款,其中一名被害人損失高達4900多萬,刑事局於今年4月至6月分3波查緝,共查獲林姓水房金主、張姓銀行主管等17人到案,訊後依違反刑法詐欺罪、組織犯罪防制條例、洗錢防制法、銀行法等罪移送並起訴。

檢警調查,該詐騙集團以虛設公司行號並找來街友取得人頭銀行帳戶,並利用多層人頭帳戶快速移轉贓款, 最後由車手前往銀行提領現金,再將贓款以匯款或場外交易方式購買虛擬貨幣, 將虛擬貨幣層層轉回前端詐欺集團,以隱匿掩飾犯罪所得來源及去向,並意圖使 他人逃避刑事追訴,而移轉犯罪所得。

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檢警查獲贓款和相關證物。(圖/翻攝畫面)

檢警偵辦中發現,一名聯邦銀行張姓經理及滕姓理財專員,竟勾結詐騙集團車手,陪同車手前往臨櫃提款,導致該銀行提高每日提款額度,解除風控、不予審查提領等方式,放任該車手提領大額贓款。

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專案小組今年 4 月 16 日、5 月 7 日及 6 月 24 日陸續查獲車 手、水房集團首腦及銀行主管等人到案,本案共計查獲 15 名被告,檢警認被告等17人分別涉有刑法第 339 條之 4 第 2 款三人以上共犯詐欺取財、洗錢防制法第 19 條第 1 項後段之洗錢、組織犯罪條例第 3 條第 1 項後段、第 4 條第 1 項之參與 及招募他人加入犯罪組織等罪嫌,並於 113 年 8 月 25 日提起公訴。

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留言 7
  • Winner
    詐騙集團和財團沒什麼兩樣嘛!? 😤「詐騙、司法關說、貪污」已成台灣日常? 😱😵‍💫受害者要勇敢說出來、站出來,其他人才不會再受到傷害,這也是一種另類的善事! 我當初買「「國泰建設」」的房子被坑殺!?老牌建商真的可怕!?客戶變更全做錯!?違章違建、漏做冷氣排水管、連2個大停車位竟然只能停入一台小車⋯等!?管委會委請第三方公證驗屋,1000項裡面竟然高達800多項缺失!?這麼多瑕疵不改善,還被國泰吞了1500萬元的買房價金。在台北市議會開記者會爆料,新聞報導及負評幾乎全被刪除⋯真的是有錢好辦事!?去搜尋「國泰建設負評」就可得知消息,足恐怖!? 老牌真的好嗎?!詐騙集團都可以買警察、律師、法官了?你覺得建商會輸嗎?聽說台灣很多都是拿錢辦事的恐龍法官不知民間疾苦?
    09月10日11:29
  • 阿傑
    難怪哦
    09月10日05:50
  • 華新
    直接槍斃吧
    09月10日05:37
  • LIN
    詐騙集團,各種洗錢能夠成功都一定是內神通外鬼,才會成功。
    09月10日09:00
  • 羅玉土
    銀行經理應判重刑亂世用重典最好關到死
    09月10日04:46
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