台中地檢署日前偵辦九州博弈集團總裁陳政谷及其成員，涉及經營賭博、詐欺、洗錢等多項不法行為，案件驚人的規模與龐大資金流動讓人瞠目結舌，調查人員在這起案件中查扣的資產金額高達41億5304萬元，其中包括25筆房地產、14億7千餘萬元存款、現金1億6023萬元、豪車19輛，以及奢侈品與名貴酒品，這次查扣不法所得的金額創下調查局歷年來的新高紀錄。
這起震撼社會的洗錢案發生在九州博弈集團，該集團的前身即是「天下博弈網站」，並由總裁陳政谷領導，集團主要在台灣、越南、柬埔寨等地長期經營多個知名博弈網站，如LEO、THA、KUBET等，從2017年起至2023年5月止，陳政谷透過旗下多家公司，開發出OnePaid、1177PAY等第三方支付平台，長期利用這些系統進行賭博交易和詐欺洗錢活動。
據調查，該集團從賭客手中吸金高達438億餘元，並藉由詐欺手法獲取不法所得約1853萬餘元，最終進行高達400多億元的洗錢活動，更令人咋舌的是，在此次大規模搜索行動中，調查人員共花整整2天的時間才將陳政谷的名下存款與現金逐一清點完畢，甚至還因此燒壞了兩台點鈔機，光是查扣到的現金就高達1億6023萬元，這場查扣行動讓辦案人員大感不可思議。
除了大筆現金和房地產外，警方還在陳政谷的藏品中搜出價值高達3200萬元的Richard Mille「含苞待放玉蘭花陀飛輪」腕錶，以及價值超過20萬元的麥卡倫威士忌名酒與大量金飾，九州集團的犯罪手法可謂相當精密，集團利用多層次的金流操作，將人頭公司註冊為第三方支付平台的商戶會員，並提供虛擬帳號讓賭客或受害人匯入賭金與贓款。
這些虛擬帳號實際上連結至第三方支付公司之實體帳戶，水房人員接著再將款項轉入假商戶之人頭帳戶，最終以現金提領或多層次轉帳的方式進行洗錢操作，試圖掩飾及隱匿不法所得。
調查局強調，九州集團所經營的龐大犯罪網絡不僅涉及賭博與詐欺，還巧妙利用科技手段進行大規模洗錢，金額達400多億元，警方強調，未來將持續加強打擊此類跨國犯罪集團，確保國內的治安與金融秩序。
阿榮 台中盧媽媽的地盤，哇哈哈。對博弈詐騙沒辦法，偷拍市民汽機車超速倒是挺認真，40、50路段大家小心點嘿！
2024年08月24日08:15
S 台中最大博弈集團是“包x發(2022,09,07被查獲涉及洗錢34億)”和其相關公司：國x電子遊戲場連鎖店系列與尊x科技(曾被三x喻為“鋼索上的隱形帝國”)，該集團年營業額數千億，因被該博弈遊戲(100%由其機房人為控制)欺詐而輕生者時有所聞、傾家蕩產者不計其數，但該集團卻一直屹立不搖，令人匪夷所思！
2024年08月24日11:55
張剛華 惡人自有天收，善有善報 ，惡有惡報，不是不報，只是時機未到，奉勸台灣這些詐騙集團和黑道，不要欺負善良百姓，不然等到自身福報用盡，到下面報到時自然有你受的，多少家庭因為你們的詐騙而自殺破碎
2024年08月24日22:12
Parkson Wu 怎不查查有無貪污款要洗出海外？？？🤑🤑🤑
2024年08月24日09:08
R u f 人在做 天在看
2024年08月25日02:17
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