記者李依璇/台北報導
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▲中信銀至少3間分行行員與詐團勾結。(資料照)
詐騙集團勾結銀行行員近年明顯增多,中國信託商業銀行也非首次有行員掩護洗錢,除此案女行員之外,中信銀還有兩名行員被起訴,包括成功分行前朱姓行員、蘆洲分行蕭姓行員。資深刑警指出,銀行行員普遍薪資不高,詐團不斷以金錢、名牌包及禮品賄賂利誘,長時間下來就能滲透吸收行員。
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▲聯邦銀行也有行員涉及詐騙,且已達主管階級。金管會事後開罰1200萬。(資料照)
中信銀行員淪為詐團內鬼,金管會針對中信銀辦理客戶調高網銀轉帳及ATM提領日限額作業疏失,重罰2千萬,但之後仍有銀行行員以身試法,甚至連管理階層都淪陷協助詐團洗錢。
▲金管會。(圖/記者戴玉翔攝影)
聯邦銀行通化分行張姓經理以及滕姓理財主管,去年7月因涉嫌協助詐騙集團洗錢被逮捕羈押,以每筆收取1%佣金作為回報,幫助詐團開後門取得5千萬元。檢方估計經理和主管在替詐團洗錢後,獲利50多萬元。全案爆發後,聯邦銀行同樣遭金管會開罰1200萬元。
然而這些案件帶來的啟示是,監管機構只能做到事後開罰,難以從前端防堵行員涉案。但金管會銀行局副局長童政彰指出,金融機構管理階層必須注意到行員行為規管的重要性,掌握行員私下交友或許有困難,然而銀行的公司治理階層,包括董事會等都應清楚認知,當行員行為不正,無論是舞弊或與不法集團勾結等,就會嚴重影響民眾對金融機構的信賴感,「銀行絕對不能稱無法知道,銀行就是要有辦法知道」。
陳決 個資都被這些蟑螂賣掉了
中華電信肯定也有
我辦手機不到三個月就有詐騙集團利用這個資訊來騙錢
04月04日03:24
Ernest 政府繼續罰 然後又不抓也不願意加重刑責⋯ 我看以後台灣企業準備走光光
04月04日03:56
黃泰順 不只銀行行員,連女警都跟詐騙勾結,洩漏個資給詐團了。
04月04日09:20
Lay pyi 應該金融業本身即詐團幕後首腦……
04月04日03:42
庄 垣 通財庫,時不時也拿別人當自己的!!
04月04日07:23
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