協助哈瑪斯洗錢！幣安創辦人趙長鵬認罪辭職　繳1350億天價罰款保公司營運

全球最大加密貨幣交易平台「幣安」（Binance）執行長趙長鵬21日與美國司法部達成協議，承認違反洗錢防制法，幣安將支付約43億美元（約1350億新台幣）的罰款，此為美國史上金額最高的企業罰款之一。而趙長鵬本人22日也將辭去執行長一職，並支付5000萬美元的罰款，以換取幣安能夠在美國繼續營運。

美國有線電視新聞網（CNN）報導，美國司法部早在2018年便對「幣安」（Binance）展開調查行動，指控幣安允許不良使用者在平台上自由交易，包括「伊斯蘭國」、蓋達組織、哈瑪斯、卡薩姆旅等恐怖組織，幣安「故意的」缺乏監管，讓恐怖組織藉由製造兒童性虐影片、毒品交易還有從事恐怖主義行為等活動獲得資金。

美國財政部官員指出，從恐怖主義到勒索軟體行為、兒童色情製品以及各種詐騙和欺詐，幣安替這些可怕的事情提供便利。根據檢察官21日公布的法庭紀錄，幣安過去同意超過10萬筆涉及非法活動的交易，還有超過150萬虛擬貨幣交易，因為對象是伊朗、敘利亞還有古巴而違反美國制裁禁令。

另外，幣安也涉嫌「故意」不將公司註冊為貨幣服務企業，也未實施、維持任何有效的反洗錢計畫，因此違反「洗錢防制法」、「銀行保密法」以及美國經濟制裁令。檢察官更指控，幣安的「犯罪行為」早在2017年8月便開始，一直持續至2022年10月。

美國司法部部長賈蘭德（Merrick Garland）指出，幣安的1名員工在2019年發送的訊息，宣稱幣安應該在公司內懸掛1條橫幅，上面寫著：「現在洗錢是不是太難了？來幣安吧，我們為你準備了蛋糕。」賈蘭德指出，幣安故意「不遵守美國法律」，讓犯罪分子很容易藉由該平台轉移非法收益。

根據美國司法部聲明，幣安因為其涉及犯罪的行為，這才成為全球最大的加密貨幣交易平台，這間公司正準備支付美國有史以來最大1筆企業罰款。另外，趙長鵬本人則面臨長達10年的刑事徒刑，但預料他不會被判刑超過18個月，這份認罪協議會讓他免於遭受重刑。

根據認罪協議，趙長鵬本人不僅要繳交5000萬美元的刑事罰款，同時還要向商品期貨交易委員會（CFTC）支付1.5億美元的民事罰款，還要將13.5億美元的「非法所得」還給美國政府。至於幣安，也要向CFTC繳交13.5億美元的民事罰款。根據統計，幣安與趙長鵬的幾筆罰款合計，金額可能高達43億美元。

趙長鵬稍早也在X平台發布聲明，坦承自己涉嫌違反美國的洗錢規定，將會辭去幣安執行長一職。這也是趙長鵬與司法部之間的認罪條件之一，司法部同意趙長鵬保留手上的幣安股份，但不允許他繼續擔任幣安的高階主管。

趙長鵬表示：「今天，我辭去了幣安執行長職務。老實說，在情感上並不容易，但我知道這是正確的事。我犯了錯，且必須對此負責。這對我們整體，對整個幣安以及我個人來說是最好的做法。」

另外，趙長鵬也宣布幣安全球區域市場負責人鄧偉政（Richard Teng）接任新執行長，鄧偉政曾在新加坡金融管理局、新加坡證交所和阿布達比國際自由貿易區擔任高階主管。他也在X發文說，將讓幣安的1.5億用戶對該平台「實力、保障性和安全性」放心，並與監管機構合作「建立高標準」。