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(3663)鑫科-公告本公司董事會決議召開112年股東常會相關事宜(新增報告及討論事項)
1.董事會決議日期:112/05/05
2.股東會召開日期:112/06/16
3.股東會召開地點:高雄市路竹區北嶺里社區活動中心(高雄市路竹區民治路16巷22號)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)本公司111年度營業暨財務報表報告。
(2)本公司111年度董事酬勞及員工酬勞分派情形報告。
(3)審計委員會審查本公司111年度決算報告。
(4)本公司截至111年12月31日止對外資金貸與及背書保證辦理情形報告。
(5)依公司法第一七二條之一規定，持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東所提之議案報告。
(6)修訂本公司「董事會議事規範」報告。
(7)本公司發行國內第三次有擔保轉換公司債報告。(新增)
(8)審計委員會就本公司擬與OmniGains Investment Corporation進行股份轉換及受讓China Steel Asia Pacific Holdings Pte Ltd所持有之中鋼精密鍛材有限公司共計70%股權案之審議結果報告案。(新增)
6.召集事由二、承認事項:
(1)本公司111年度營業報告書及財務報表案。
(2)本公司111年度盈餘分配案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)修訂本公司「章程」案。(新增)
(2)修訂本公司「股東會議事規則」案。(新增)
(3)本公司擬以現金及普通股新股為對價，收購取得常州中鋼精密鍛材有限公司之70%股權案。(新增)
8.召集事由四、選舉事項:
(1)選舉本公司第九屆董事7人(含獨立董事3人)案。
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:不適用。
11.停止過戶起始日期:112/04/18
12.停止過戶截止日期:112/06/16
13.其他應敘明事項:
受理股東提案及董事提名之期間:112年4月7日至112年4月18日止，每日上午九點至下午五點。
受理提案及提名處所:本公司(高雄市路竹區路科八路1號，聯絡人：財務處吳詠琳小姐，電話07-6955125分機1202。)
股東會股東以電子方式行使表決權，行使期間：自112年5月17日至112年6月13日止，網址：https:// www.stockvote.com.tw
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資料來源-MoneyDJ理財網