新加坡人被騙追台中洗錢王過手５４億豪宅抽屜藏鉅款 涉案１３人被訴

記者陳金龍／台中報導 刑事局三年前接獲有新加坡人遭在台詐團詐財情資，檢警先在台中市西屯一間透天厝，逮到黃男等十一名詐欺機房成員，經數位採證手機等扣案物，去年查獲吳姓金主等人，發現吳經手洗錢贓款高達五十四億元，其豪宅更衣室抽屜內，藏有近五千萬元現金，全被查扣，吳男等人送辦後被檢方依法起訴。

刑事警察局電信偵查大隊二十三日表示，刑事局在一一０年間接獲駐新加坡聯絡官情資指出，有新加坡民眾遭台灣詐騙集團詐財十七萬元，調查證據顯示，恐有台灣人涉案，經刑事局電偵大隊第二隊與刑事局國際刑警科、台中市警局刑事警察大隊科技偵查隊、第六分局、第四分局等單位組成專案小組偵辦。 警方於一一０年九月間，先在台中市西屯區文心路逮捕黃男等人組成的電信詐騙機房，並持續溯源追查金流及洗錢水房，於一一二年五月拘提詐團二十三歲劉姓會計到案，查扣手機十支、銀行存摺十三本、金融提款與信用卡三十三張、冷錢包二張、電腦主機與隨身碟、點鈔機、房屋買賣契約、建物所有權狀、現金三百四十二萬元等贓證物。 檢警再根據劉的電腦、手機採證，分析加密貨幣錢包金流，確認三十二歲吳姓金主身分，去年九月在西屯區青海路一棟豪宅內，拘提吳到案，另在吳豪宅更衣室的衣櫃抽屜內，查獲四千九百八十一萬四百元、美金一萬九千九百元（合台幣約六十三萬元），以及手機二十九支、筆電四台、電腦一台等涉案證物。 吳姓金主經營水房，以與特定幣商進行場外交易，將詐騙贓款兌換成泰達幣，今年一月起至九月止，經手洗錢總金額達五十四億餘元，從中抽取百分六至八不等獲利，估計不法獲利超過三億元，另專案小組清查後確認有三十多名被害人遭詐騙集團以假投資、假交友等手法詐騙。