前泰山家族涉詐貸164億 詹舜淇、詹雅琳各判18年、14年8月

銷售泰山八寶粥聞名的台灣欽泰國際董事長詹舜淇，被控與北京「華勝天成」公司勾串，開立假交易訂單向14家銀行詐貸164億3千萬元，台北地檢署2019年依銀行法等罪起訴詹舜淇、擔任特助的胞妹詹雅琳，台北地方法院今判詹舜淇18年徒刑，併科罰金100萬元、詹雅琳14年8月刑。

此外，北院判詹舜淇、詹雅琳共同沒收7億5千多萬元台幣，詹舜淇另沒收美金359萬9千餘元。

檢方指控，詹舜淇利用泰山家族名義長期詐貸高額款項，還把其中360萬元美金洗去美國收購飯店、債留台灣。檢方調查，詹從2012年起，以從事電子零組件三角貿易為名，在香港註冊成立欽泰公司，透過陸籍龔姓女友引薦普天公司在大陸的子公司巨龍公司高層，謀畫假交易。

詹雅琳在香港成立供應商，由巨龍公司當客戶，佯稱向欽泰公司下單採購三星快閃記憶體晶圓、HTC手機、美光記憶體晶圓等產品，接著由詹雅琳指示業務製作假訂單，向香港公司下單採購，依假發票向十多間銀行申貸。

2013年起，詹舜淇與華勝天成偽造訂單，向欽泰下訂購買記憶卡等物品，欽泰再轉向香港高力公司下訂單進貨，貨物直接交付給普天、華勝。欽泰接獲假訂單後，依據普天等公司開立的信用狀及訂單，向多家銀行申貸。

欽泰向各銀行貸款794筆，約台幣164億3千餘萬元，直到2016年詹舜淇與龔女齟齬，龔女挪用香港公司款項導致周轉不靈，全案才爆發。檢方指出，詹舜淇2018年出售飯店後，把部分款項用來替子女在美國購買不動產，卻在國內積欠高額債務，債留台灣且犯後狡飾，惡性重大。

北院審理時，詹姓兄妹不認罪。詹舜淇5年前獲裁定1800萬元交保，北院今年6月3日前裁定他再加保600萬元，且命詹每晚持用專用手機拍攝自己面部照片傳送至科技設備監控中心，否則將再羈押。

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