立法院院會今(15)日三讀通過打詐四法中的《洗錢防治法》,三讀條文規定,未來將第三方支付業者和虛擬貨幣商納管,必須向主管機關進行洗錢防制登錄,否則不得在台灣提供服務。三讀條文也將涉及洗錢行為刑責與罰金提高,大幅提高洗錢之刑責,針對洗錢財產金額達1億元者,最重可關10年、罰1億元
本此修法將數位發展部作為第三方支付業者主管機關,業務包含申請辦理洗錢防制暨服務能量登錄、撤銷或廢止登錄。至於虛擬資產服務業者洗錢防制登記、虛擬資產上下架審查機制則由金管會主責管理。
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三讀條文增訂,提供虛擬資產服務、第三方支付服務事業或個人,若未向中央目的事業主管機關完成洗錢防制、服務能量登錄者,不得提供虛擬資產服務、第三方支付服務,違者將處2年以下有期徒刑或併科500萬元以下罰金。
因應新興洗錢犯罪手法,《洗錢防制法》三讀條文指出,除了利用金融帳戶外,利用不實身分申請開立虛擬資產帳號,或是以不正方法取得、使用他人的虛擬資產帳號,無合理來源收受、持有或使用財物或財產上利益的刑責,最重可處5年有期徒刑,併科新台幣5000萬元罰金。
這次修法也修正一般洗錢罪刑度,三讀條文規定,有洗錢防制法第2條各款所列洗錢行為者,處3年以上10年以下有期徒刑,併科1億元以下罰金。其洗錢的財物或財產上利益未達1億元者,處6月以上5年以下有期徒刑,併科5000萬元以下罰金。未遂犯罰之。
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3 操,要修請修至少關十年,無期,不痛不癢的,難怪立委請友作洗錢,法官收詐團律師300萬放辦公室裡,就是立委法官白手套才讓台灣詐騙世界第一爽
07月16日13:52
Hans 車手應該也比照辦理!
至少5年以上!
07月16日16:32
LIN 立法通過可能會害死更多人,相信這個平台,以後有可能會出事情,
台灣合法借貸平台最後呢?詐騙騙多少年輕人多少人的血汗錢。
台灣很多政治人物都跟黑道有掛勾,早就失去信心跟信任。
07月17日01:06
Winner 「詐騙、司法關說、貪污」已成台灣日常?
😱😵💫受害者要勇敢說出來、站出來,其他人才不會再受到傷害,這也是一種另類的善事!
我當初買「「國泰建設」」的房子被坑殺!?老牌建商真的可怕!?客戶變更全做錯!?違章違建、漏做冷氣排水管、連2個大停車位竟然只能停入一台小車⋯等!?管委會委請第三方公證驗屋,1000項裡面竟然高達800多項缺失!?這麼多瑕疵不改善,還被國泰吞了1500萬元的買房價金。在台北市議會開記者會爆料,新聞報導及負評幾乎全被刪除⋯真的是有錢好辦事!?去搜尋「國泰建設負評」就可得知消息,足恐怖!?
老牌真的好嗎?!詐騙集團都可以買警察、律師、法官了?你覺得建商會輸嗎?聽說台灣很多都是拿錢辦事的恐龍法官不知民間疾苦?
07月17日01:01
Brandon 比特幣去中心化,匯款帳號是一堆沒意義的亂碼,怎麼查?
07月17日05:47
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