精品公司涉地下匯兌 2年經手超過15億台幣

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民視新聞
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精品公司利用從事貿易的機會,涉嫌處理兩岸地下通匯。檢調查出,設址在台北市復興北路的婕渝精品,兩年間,經手超過15億新台幣,金額龐大,兵分多路搜索後,約談公司負責人父子檔和其他關係人,訊後依違反銀行法,諭令負責人張宗義50萬元交保。

外套遮臉,不發一語,婕渝國際精品公司負責人張宗義,遭檢調查出涉嫌從事地下匯兌,訊後50萬元交保,不只他,連兒子張君睿也涉案,以10萬元交保。

面對詢問,再三否認從事地下匯兌,但檢調查出,張姓父子檔背後的精品公司,從2017年1月到今年8月間,經手匯出、匯入各7.7億元台幣,客戶當中,包括服飾業、廢五金業。遭約談的還有前負責人、父子檔的朋友。實際來到公司在台北市登記的地址。

登記地點卻不是婕渝精品公司,檢調發現,近年來地下匯兌集團,以精品名義,掩護不法,之前新黨發言人王炳忠也涉嫌透過精品公司進行地下匯兌。

律師林智群表示:「一般人民沒有這種特許執照,是不能從是匯兌業務,當舖或銀樓我們知道有從事地下匯兌的,其實都是觸法,如果你的獲利是超過一億的話,那最少就是7年以上刑期。」

地下匯兌主要客戶是台商,因為中國對於通匯有諸多限制,但不是藉由銀行換匯,就有可能涉及不法,而地下匯兌沒有明帳,也常常成為洗錢管道。

林智群說:「洗錢方式可能是他們的交易以精品或骨董買賣,讓之前沒辦法見光的錢,洗白變成來路是乾淨的錢。」

涉案的精品公司,究竟有無從事其他不法,檢調掌握證據,漏夜偵訊,要進一步釐清案情。

(民視新聞/王皓宇、吳培嘉、劉毓琦 台北報導)

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