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國際

川普缺錢蓋邊牆? 美參議員提議:應妥善「利用」大毒梟古茲曼140億美元資產

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更新於 2019年02月17日10:48 • 發布於 2019年02月17日10:48 • 楊穎婷
墨西哥毒梟「矮子」古茲曼於2017年正式引渡至美國紐約。(美聯社)
墨西哥毒梟「矮子」古茲曼於2017年正式引渡至美國紐約。(美聯社)

歷經紐約聯邦陪審團為期3個月的審議,終在12日判決惡名昭彰的毒梟「矮子」古茲曼(Joaquin "El Chapo" Guzman)包括販毒和洗錢等10項罪名成立,最終的判決結果將於6月25日出爐。

與此同時,共和黨籍聯邦參議員克魯茲(Ted Cruz)提議將古茲曼高達140億美元(約新台幣4313億元)作為美墨圍牆的經費來源。

如今這位墨西哥最大販毒集團錫納羅亞(Cártel de Sinaloa)首領恐怕將最高將面臨「終身監禁」判決,外界推測他可能將在美國科羅拉多州(Colorado)以戒備森嚴聞名、不曾有囚犯順利逃離的最高安全級別(Supermax)監獄「ADX佛羅倫斯」(ADX Florence)度過餘生。

據悉,聯邦檢察官正在追查古茲曼運毒的非法所得的去向,並且計畫將其全數沒收,還稱金額總數高達140億美元。與此同時,克魯茲呼籲將這筆資金用於邊境安全。

 

墨西哥政府於2008年查獲的古茲曼的非法所得。(美聯社)

推「矮子法案」籌築牆經費

克魯茲12日在推特發布貼文寫道:「美國檢察官正在追討古茲曼的運毒所得140億美元,這筆錢可以拿來當作我們保護邊界(#SecureTheBorder)的圍牆經費。是時後通過我的『矮子法案』(EL CHAPO Act)。我呼籲各參議員對這項重要法案採取行動。」

《美國有線電視新聞網》(CNN)報導,克魯茲近日引述2017年4月通過的《合法徵收隱藏資產以維護秩序》法案(Ensuring Lawful Collection of Hidden Assets to Provide Order),指出這項法案能夠將古茲曼非法所得作為包括築牆在內的邊界安全措施經費來源。

America’s justice system prevailed today in convicting Joaquín Guzmán Loera, aka El Chapo, on all 10 counts. U.S. prosecutors are seeking $14 billion in drug profits & other assets from El Chapo which should go towards funding our wall to #SecureTheBorder. https://t.co/hPwEUVM6SP

— Senator Ted Cruz (@SenTedCruz) 2019年2月12日

It’s time to pass my EL CHAPO Act. I urge my Senate colleagues to take swift action on this crucial legislation. #SecureTheBorder --> https://t.co/SndC56CiYz pic.twitter.com/5LgBuBSE26

— Senator Ted Cruz (@SenTedCruz) 2019年2月12日

克魯茲進一步解釋,「藉由古茲曼和其他犯下謀殺案的毒梟等因犯罪而被沒收的資產,我們可以用來彌補保護邊界安全的成本,同時也能在履行對美國人民的承諾方面取得有意義的進展。」

儘管參議院14日已針對築牆經費進行表決,順利讓聯邦政府免於再次關閉的窘境,卻僅同意撥款13.7億美元(約新台幣422億元),遠低於川普先前所要求的50億美元(約新台幣1540億元)。眼看築牆經費仍有大半沒有著落,川普遂於15日宣布國家進入緊急狀態

如今「矮子法案」已經提交美國參議院司法委員會(Senate judiciary committee)審理。

 

140億美元恐所剩無幾

然而,在克魯茲提議將古茲曼的非法所得編入築牆預算的同時,致力於研究洗錢犯罪及資產沒收的前美國助理律師萊文(Duncan Levin)接受《商業內幕》(Business Insider)訪問直言,美國檢察官並未公開140億美元的相關依據,該數字可能只是古茲曼長期販毒的累積金額。

萊文指出,古茲曼顯然因非法活動而致富,但是檢察官估計的數字通常不會考慮到犯罪集團的經營費用,「美國政府現在正根據他們估計的非法所得決定沒收的金額,無論他(古茲曼)是否能依法確實付出代價」。

“This place is not designed for humanity,” said one former warden of the prison where El Chapo will likely be sent https://t.co/hpY07FL7ET

— The New York Times (@nytimes) 2019年2月16日

用非法所得資助慈善機構

美國緝毒局(Drug Enforcement Administration)前國際事務主管維吉爾(Mike Vigil)也同樣認為古茲曼不見得還留有這麼大筆資產,很可能已經花掉大部分的非法所得,「即使錫納羅亞集團賺得大筆財富,他們仍然會有很多支出。」

維吉爾指出,根據當地媒體報導,古茲曼在錫那羅亞州投資許多企業以賺取更多財富,包括牧場及零售業。此外,他還資助該州教堂、運動員和慈善機構,藉此包裝惡名昭彰的形象。因此當古茲曼被定罪後,部分家鄉的人民甚至感到有些失落。

一名該犯罪集團的前成員證實,古茲曼不僅擁有私人飛機、遊艇,以及奢華的國際度假行程,還在墨西哥的許多州購買房屋。此外,還有人指證古茲曼在他位於阿卡普爾科(Acapulco)的海濱別墅擁有一座動物園,園中還有「小火車」供他搭乘觀賞獅子、老虎和黑豹。

Has locking up El Chapo made violence in Mexico worse? pic.twitter.com/ekf0QusHEL

— The Economist (@TheEconomist) 2019年2月15日

仰賴墨西哥協助沒收資產

然而,墨西哥政府卻於2017年表示,他們僅查獲古茲曼的少數資產,而美國「連1美元都找不到」,主要是因為古茲曼並未使用金融系統,未能從交易紀錄著手追查。

萊文認為若想順利向古茲曼追討非法所得,美國和墨西哥可以透過司法互助協定(Mutual Legal Assistance Treaty)共享資訊並和執法機關進行包括沒收資產等合作,便有可能順利查獲非法所得,將其歸還給美國的受害者。

萊文對此提到:「我的猜測是,他已經成立了一個由空殼公司和其他員工組成的網絡以隱藏他的資產,所以我認為檢方不太可能找不到任何東西。問題在於墨西哥政府是否願意協助美國政府實施沒收資產。」

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