假借反洗錢嚴控兩岸金流？ 公股行庫、顧立雄這麼說

選舉將至，傳出政府以防制洗錢之名，嚴控兩岸金流，包括第一銀行在內公股銀行嚴格執行台商對大陸的匯款及收款，還要出示交易憑證，國民黨立委痛批金融體系也「東廠化」。對此，第一銀行強調，防制洗錢及打擊資恐相關作業與強化措施是全面性的，並非特別針對大陸地區或台商進行嚴格審查。金管會主委顧立雄則說，這是無端指控，擔心亞太防制洗錢組織（APG）會因此誤解台灣的努力。
過去兩岸資金往來都會要求廠商備妥相關資料5年，以利後續抽查。但現在卻傳出現在不能只是留妥交易單據，要先出具詳細的交易憑證，由銀行決定是否放行，而且只針對大陸。不過，公股行庫解釋主要為符合防制洗錢及打擊資恐規定，查核名稱是否有洗錢及資恐風險。
對此，國民黨立委曾銘宗認為，目前央行、金管會、法務部都沒有發布相關法令，而公股銀行卻在無法令依據下嚴審台商金流，質疑政府以防洗錢之名，行清算查帳之實，要求金管會、法務部出面說清楚。國民黨立委賴士葆更批評，民進黨選舉崩盤，所以用奧步做到滴水不漏，連資金進出都不放過。
賴士葆更直指第一銀行及兆豐銀行特定幾個泛公股銀行嚴審金流，許多台商確實想贊助藍營，但很怕被財政部查帳，金融東廠已經出現，抓住反洗錢的機會，實際上是打擊藍營資金來源之一，呼籲執政黨及金管會收起奧步。
兆豐銀行則強調沒這回事，兆豐銀行訂有嚴謹的洗防政策及程序，並依相關規定據以執行，並無外傳「挾反洗錢之名，緊掐兩岸金流」之事。
第一銀行也說明，為順應防制洗錢及打擊資恐國際趨勢，加上亞太防制洗錢組織今年11月即將來台進行第三輪相互評鑑，為符合相關法規並接軌國際，因此進行防制洗錢及打擊資恐系統功能上的優化與新增部分相關強化措施。在日常業務作業上，對於客戶經常性、正常性的交易做系統例行的交易檢視，並未要求交易文件，僅針對有可疑交易表徵的案件徵取相關交易文件與憑證作為查核。
第一銀行說，根據過去經驗，第一銀行與大陸地區跨境匯款交易金額占比約2成，加上港澳地區則接近4成，因此對大陸地區跨境匯款交易檢視筆數也會相對較多。一銀還強調，進行防制洗錢及打擊資恐相關作業與強化措施係為全面性的，並非特別針對大陸地區或台商進行嚴格審查。
顧立雄也表示，這是不實報導，對於防制洗錢扯上藍綠感到痛心，金管會所有同仁也不能接受「金融東廠再現」這種無端指控，他更擔心亞太防制洗錢組織的人看到會誤解台灣在洗錢防制上的努力，
顧立雄強調，中、港、澳原本就是被列為犯罪所得流出、流入前3名的國家，筆數多相關查核功夫就多，沒有特別針對誰或是其他政治企圖，現在所有金融機構都在為洗錢防制做全面性的因應，任何金融機構都有可能被挑中，洗錢防制本來就是每個金融機構應該做的例行事項。