公開資訊觀測站重大訊息公告
(1314)中石化公告本公司董事會通過買回公司股份
1.董事會決議日期:109/03/27
2.買回股份目的:維護公司信用及股東權益
3.買回股份種類:普通股
4.買回股份總金額上限(元):13,715,715,064
5.預定買回之期間:109/03/30~109/05/29
6.預定買回之數量(股):50,000,000
7.買回區間價格(元):5.03~7.50，公司股價低於區間價格下限，將繼續買回
8.買回方式:自集中交易市場買回
9.預定買回股份占公司已發行股份總數之比率(%):1.76
10.申報時已持有本公司股份之累積股數(股):0
11.申報前三年內買回公司股份之情形:無買回
12.已申報買回但未執行完畢之情形:不適用
13.董事會決議買回股份之會議紀錄:
案 由：本公司2020年度第一次實施庫藏股制度，提請 核議。
說 明：
一、本公司擬實施庫藏股制度，內容如下：
(一)買回目的：維護公司信用及股東權益。
(二)買回股份種類：普通股。
(三)買回股份總金額上限：新台幣13,715,715,064元。
(四)買回數量：50,000,000股。（佔2019年12月31日發行總股數1.76%）
(五)買回方式：自有價證券集中交易市場買回。
(六)預計買回區間價格：每股新台幣4.94元至10元(實際價格將待董事會決議日當日收盤後由董事會決議之。低於下限時，將繼續執行買回公司股份)。
(七)預定買回之期間：2020年3月30日至2020年5月29日。
二、本次買回之計畫若經主管機關要求修正時或有未盡事宜擬授權董事長依規定辦理。
三、檢附董事會聲明書、買回股價合理性評估報告書。
四、本案經第3屆第21次審計委員會通過後，提請第21屆第26次董事會討論。
決 議：本案經主席徵詢全體出席董事無異議依照審計委員會決議內容通過。
（審計委員會決議：1.經主席徵詢全體出席委員，提高評估報告書建議買回區間價格範圍上限至7.5元，故買回區間價格之範圍為5.03~7.5元，其餘照案通過。2.低於下限時，可繼續執行買回股份）
14.「上市上櫃公司買回本公司股份辦法」第十條規定之轉讓辦法:不適用
15.「上市上櫃公司買回本公司股份辦法」第十一條規定之轉換或認股辦法:不適用
16.董事會已考慮公司財務狀況，不影響公司資本維持之聲明:
一、本公司經109年3月27日第21屆第26次董事會三分之二以上董事之出席及出席董事超過二分之一之同意通過，自申報日起二個月內於集中交易市場買回本公司股份50,000,000股。
二、上述買回股份總數，僅占本公司108年12月31日已發行股份之約1.76%，且買回股份所需金額上限僅占本公司合併流動資產之約57.18%，茲聲明本公司董事會已考慮公司財務狀況，上述股份之買回並不影響本公司之資本維持。
三、本聲明書業經本公司上述同次董事會議通過，出席董事8人均同意本聲明書內容，併此聲明。
17.會計師或證券承銷商對買回股份價格之合理性評估意見:
統一綜合證券股份有限公司評估本次買回公司股份，本公司所訂買回價格區間符合金融監督管理委會所訂買回區間價格之規定，其決策過程亦具合法性，且未來執行時對公司財務狀況尚不致造成重大不利影響，應無重大異常情事。
18.其他證期局所規定之事項:無
資料來源-MoneyDJ理財網
