ปปง.ประกาศ บุคคลที่มีสถานภาพทางการเมือง ฝ่ายบริหาร ตุลาการ องค์กรอิสระ ต้านฟอกเงิน

ปปง.ประกาศ บุคคลที่มีสถานภาพทางการเมือง ครอบคลุม ฝ่ายบริหาร ตุลาการ องค์อิสระ ต้านฟอกเงิน

เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน(ปปง.) ได้ออกเอกสารข่าว โดยระบุว่า ประกาศสำนักงาน ปปง. เรื่อง บุคคลที่มีสถานภาพทางการเมือง (Politically Exposed Persons: PEPs)

ตามที่สำนักงาน ปปง. ได้ออกประกาศ เรื่อง บุคคลที่มีสถานภาพทางการเมือง ซึ่งออกตามความในกฎกระทรวงการตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า พ.ศ. 2563 (Customer Due Diligence: CDD)

โดยได้ประกาศใน ราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2568 และจะมีผลใช้บังคับในวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2569 ประกาศดังกล่าวเป็นการสนับสนุนนโยบายของรัฐบาลในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและการฟอกเงิน รวมทั้งเป็นการปฏิบัติตามหลักสากลภายใต้อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้านการทุจริต (United Nations Covention against Corruption: UNCAC) และมาตรฐานสากล ด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

และการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงิน แก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง ของคณะทำงานเฉพาะกิจเพื่อดำเนินมาตรการทางการเงิน (Financial Action Task Force: FATF) ที่กำหนดให้ประเทศต่าง ๆ มีมาตรการ ตรวจสอบข้อเท็จจริง เกี่ยวกับลูกค้าที่เป็นบุคคลที่มีสถานภาพทางการเมือง (PEPs) ซึ่งถือเป็นกลุ่มลูกค้าที่มีความเสี่ยงสูง เพื่อให้การกำกับดูแลเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นไปตามมาตรฐานสากล

สำนักงาน ปปง. จึงได้จัดทำประกาศกำหนดตำแหน่งบุคคลที่มีสถานภาพทางการเมือง ครอบคลุมตำแหน่งสำคัญในฝ่ายบริหาร นิติบัญญัติ ตุลาการ องค์กรอิสระ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานทหาร องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ตลอดจนผู้ดำรงตำแหน่งสำคัญของต่างประเทศและองค์การระหว่างประเทศ เพื่อเป็นแนวทางให้ สถาบันการเงินและผู้มีหน้าที่รายงานสามารถนำไปใช้ในการประเมินความเสี่ยง และดำเนินมาตรการ CDD/EDD ได้อย่างถูกต้องตามกฎหมาย และมาตรฐานสากล

มาตรการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกันมิให้ระบบการเงินของประเทศ ถูกนำไปใช้เป็นช่องทางในการฟอกเงินของเจ้าหน้าที่ของรัฐ รวมถึงเสริมสร้างความโปร่งใสในการทำธุรกรรมทางการเงินง

สำนักงาน ปปง. ขอเรียนชี้แจงดังนี้

1.การระบุตำแหน่ง PEP เพื่อใช้ในการจัดระดับความเสี่ยงของลูกค้า

• สถาบันการเงินและผู้มีหน้าที่รายงานตามกฏหมายว่าด้วยการป้องกัน และปราบปรามการฟอกเงิน ต้องดำเนินมาตรการตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้าอย่างเข้มข้น (Enhanced Due Diligence: EDD) เพื่อป้องกันความเสี่ยงที่อาจเกี่ยวกับการฟอกเงิน
• บุคคลที่เป็น PEP ไม่มีภาระหรือหน้าที่เพิ่มเติม โดยสามารถทำธุรกรรม กับสถาบันการเงินและผู้มีหน้าที่รายงานได้ตามปกติ
• การระบุตำแหน่งตามที่กฎหมายกำหนด ไม่ใช่การกล่าวหาว่าบุคคลนั้นเกี่ยวข้องกับการกระทำความผิด
• ไม่มีข้อกำหนดให้รายงานการทำธุรกรรมเฉพาะของ PEP เว้นแต่กรณี เข้าหลักเกณฑ์ที่ต้องรายงานตามที่กฎหมายกำหนด กล่าวคือ การทำธุรกรรมถึงจำนวนเงิน ที่ต้องรายงาน หรือกรณีธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัย

2. สถาบันการเงินและผู้มีหน้าที่รายงานมีหน้าที่ตามกฎกระทรวง CDD ดังนี้
• ตรวจสอบสถานะลูกค้าว่าเป็น PEP หรือไม่
• ขอข้อมูลเพิ่มเติม เช่น แหล่งที่มาของเงิน (Source of Funds / Source of Wealth)
• ขออนุมัติจากผู้บริหารระดับสูงก่อนเริ่มความสัมพันธ์ทางธุรกิจ
• ติดตามการทำธุรกรรมอย่างใกล้ชิดตามมาตรการ EDD
• รายงานธุรกรรมในกรณีที่มีเหตุอันควรสงสัย

สำนักงาน ปปง. ยังคงมุ่งมั่นดำเนินการพัฒนาและยกระดับกฎหมาย นโยบาย และมาตรการกำกับดูแลอย่างต่อเนื่อง เพื่อเสริมสร้างความโปร่งใส ภูมิคุ้มกันทางการเงิน และสนับสนุนภารกิจของรัฐบาลในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและการฟอกเงิน ให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล

คลิกอ่านประกาศ

อ่านข่าวต้นฉบับได้ที่ : ปปง.ประกาศ บุคคลที่มีสถานภาพทางการเมือง ฝ่ายบริหาร ตุลาการ องค์กรอิสระ ต้านฟอกเงิน

ติดตามข่าวล่าสุดได้ทุกวัน ที่นี่
– Website : https://www.matichon.co.th