กองทุน 1 Malaysia Development Berhad (1MDB) กองทุนแห่งชาติของมาเลเซีย ตั้งขึ้นในปี 2009 ด้วย การสนับสนุนของนักการเงินของมาเลเซีย นาย "โล เตก โจ" หรือที่รู้จักกันดีว่านาย "โจ โล" เพื่อใช้ในการพัฒนา เศรษฐกิจ และนายราจิบ นาซัค อดีตนายกรัฐมนตรีของมาเลเซีย เข้ามานั่งเป็นที่ปรึกษาตั้งแต่ปี 2009-2016
ในปี 2015 นายราจิบ นาซัค ถูกกล่าวหาว่าโยกเงิน 2.67 พันล้านริงกิต จากกองทุนไปยังบัญชีส่วนตัว จนนำมาสู่การเรียกร้องให้เขาลาออกจากตำแหน่งนายกรัฐมนตรี
เงินหายจากกองทุน
กองทุน 1MDB ระดมทุนจากการขายพันธบัตรมูลค่านับพันล้านดอลลาร์ เพื่อใช้ในการลงทุนโครงการต่างๆ และการ ร่วมทุน (JV) ในช่วงระหว่างปี 2009 and 2013 โดยในจำนวนของการระดมทุนมี ธนาคารโกลด์แมน แซค เข้าเกี่ยวข้องด้วย โดยโกลด์แมน แซค ได้ชักจูงนักลงทุนให้เข้ามาร่วมลงทุนในพันธบัตรของกองทุน มูลค่าร่วม 6.5 พัน ล้านดอลลาร์สหรัฐ
ในการสอบสวนของกระทรวงยุติธรรมของสหรัฐฯ ระบุว่ามีการโอนเงิน 4.5 พันล้านดอลลาร์ไปยังบัญชีนอกประเทศ และบริษัทต่างๆ ที่ตั้งขึ้นมาในลักษณะของ shell company ซึ่งหลายต่อหลายบริษัทดังกล่าวเชื่อมโยงไปถึงนายโจ โล
ขณะที่ทางการมาเลเซียระบุว่าขณะนี้มีเงินอย่างน้อยจำนวน 4.3 พันล้านดอลลาร์ที่ยังหาไม่พบว่าถูกซ่อนไว้ที่ใด
ทางการสหรัฐฯ ระบุว่าเงินจากกองทุนถูกนำไปฟอก หรือ ไซฟ่อน และนำไปใช้ซื้ออสังหาและสินทรัพย์มูลค่าสูงๆ ของนายโล และบรรดาพวกพ้อง ซึ่งรวมถึงเครื่องบินเจ็ทส่วนตัว เรือยอร์ช งานศิลปะของบาโบล ปิคาซโซ่ คล็อด โมเนต์ และเครื่องเพชร
นอกจากนี้เงินจากกองทุน ยังถูกใช้ในการสนับสนุนภาพยนตร์ฮอลลีวูด เรื่อง “The Wolf of Wall Street” และ“Dumb and Dumber To” สร้างโดยบริษัทผลิตภาพยนตร์ Red Granite ซึ่งนายริซา อาซิส บุตร บุญธรรมของนายราจิบ นาซัก และเป็นเพื่อนกับนายโจโล เป็นหุ้นส่วนอยู่ด้วย
ราจิบ นาซัค พัวพันฉ้อโกง
ทางการสหรัฐฯ ระบุในคดีเรียกบุคคลคนหนึ่งว่า "Malaysian Official" หรือก็คือ นายราจิบ นาซัคได้รับเงินกว่า 1 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ จากกองทุน 1MDB ซึ่งเงินส่วนหนึ่งนำไปซื้อเครื่องประดับให้กับภรรยาของเขา
นายราจิบ ถูกตั้งข้อหา 42 ข้อหาที่เกี่ยวข้องกับคดีฉ้อโกงกองทุน 1MDB และคดีการเงินของภาครัฐอื่นๆ ที่นางโรสมาห์ มานเซอร์ื ภรรยาของนายราจิบ ถูกตั้งข้อหาฟอกเงินและรับสินบน
ทั้งนี้นายราจิบปฏิเสธว่าไม่มีส่วนเกี่ยวข้อง ระบุว่าเขาถูกล่อลวงโดยนายโจโล พร้อมอ้างว่าเงินในบัญชีของเขาได้รับบริจาคมาจากตระกูลเชื้อพระวงศ์ซาอุดิอาระเบีย
การสอบสวนคดีฉ้อโกง
ในการสอบสวนคดีฉ้อโกงเงินกองทุน 1MDB มีประเทศต่างๆ เข้ามาเกี่ยวข้องอย่างน้อย 6 ประเทศ โดยสอบสวนทั้งคดีการฟอกเงิน การบริหารการเงินโดยมิชอบ และคดีอาชญากรรม
มาเลเซีย
ทางการมาเลเซียตั้งข้อหานายโจโล และพวก รวมถึงอดีตเจ้าหน้าที่ในกองทุน 1MDB นอกจากนี้อัยการมาเลเซียยังตั้งข้อหากับธนาคารโกลด์แมนแซค ใน 3 หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมถึงผู้อำนวยการของธนาคารทั้งในอดีตและปัจจุบันจำนวน 17 คน
ทั้งนี้ธนาคารโกลด์แมน แซค เสนอเงินชดเชย 2 พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ แต่รัฐบาลมาเลเซียภายใต้การนำของ ดร.มหาธีร์ โมฮัมหมัด ปฏิเสธ
สหรัฐฯ
สหรัฐฯ ตั้งข้อหากับนายโจ โล รวมถึงอดีตเจ้าหน้าที่ธนาคารโกลด์แมน แซค 2 คน และนายปราส ไมเคิล ซึ่งเป็นนักร้องแรปแปอร์ชาวสหรัฐฯ ซึ่งเป็นเพื่อนของนายโจ โล
สิงคโปร์
ทางการสิงคโปร์สั่งปิดหน่วยงานของสวิสแบงค์ บีเอสไอ และฟัลคอนแบงค์ ในปี 2016 อายัติเงินนับล้านๆ ดอลลาร์ในบัญชีธนาคาร และตั้งข้อหากับที่ปรึกษาทางการเงินอีกหลายคน
สำหรับนายโจ โล เขาปฏิเสธข้อหาทั้งหมด และลี้ภัยในประเทศที่ 3 แต่ไม่มีเบาะแสว่าเป็นประเทศใด ทั้งนี้ทางการมาเลเซียเชื่อว่าเขาหลบซ่อนอยู่ที่ประเทศจีน
ข่าวที่เกี่ยวข้อง
พลิกประวัติกองทุน 1mdb จากความหวังของชาติสู่คดีฉาวสะเทือนโลก
