ก.ล.ต.จับมือปปง.-ดีเอสไอ ลุยล้างบางฐานฟอกเงิน
นางสาวรื่นวดี สุวรรณมงคล เลขาธิการ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต) เปิดเผยว่า ก.ล.ต. ได้ยกระดับความร่วมมือโดยการลงนามในบันทึกข้อตกลง (MOU) แบบทวิภาคี 2ฉบับ ร่วมกับสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) และกรมสอบสวนคดีพิเศษ (ดีเอสไอ) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบังคับใช้กฎหมายและการป้องปรามการกระทำผิดในตลาดทุน
“การร่วมมือกันในครั้งนี้ถือเป็นมิติใหม่ของ ก.ล.ต. ในกระบวนการบังคับใช้กฎหมายให้มีประสิทธิภาพ เพื่อป้องปรามการกระทำผิด ยกระดับความคุ้มครองผู้ลงทุนและสร้างความเชื่อมั่นในตลาดทุน เนื่องจากปัจจุบันแนวโน้มการประกอบธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงไปตามวิวัฒนาการของเทคโนโลยี โดยก.ล.ต.จะเริ่มนำระบบปัญญาประดิษฐ์ (AI) มาใช้ในการติดตามความถี่ของการซื้อขายหุ้นที่มีความผิดปกติต่างๆ ได้อย่างรวดเร็ว ซึ่งคาดว่าจะเห็นชัดเจนภายในปีนี้”
พล.ต.ต.ปรีชา เจริญสหายานนท์ รองเลขาธิการ รักษาราชการแทนเลขาธิการ คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) เปิดเผยว่า ปปง.กำลังหารือกับก.ล.ต. และดีเอสไอ ในการบังคับใช้กฎหมายกับผู้กระทำความผิดที่เกี่ยวกับพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ (พ.ร.บ.หลักทรัพย์ฯ) ในกรณีการปั่นหุ้น ซึ่งอาจมีเพิ่มโทษการกระทำผิดตามตามกฎหมายของสำนักงานปปง.ร่วมด้วย เนื่องจากเห็นว่าการใช้มาตรการลงโทษทางแพ่งกับผู้กระทำความผิดเพียงอย่างเดียวอาจไม่เพียงพอ
พล.ต.ต.ปรีชา กล่าวว่า การกระทำความผิดฐานปั่นหุ้นมักมีการยักย้ายถ่ายเททรัพย์สิน ซึ่งถือเป็นการกระทำความผิดฐานฟอกเงินตามกฎหมายปปง. แต่ช่วงที่ผ่านมาผู้กระทำความผิดได้รับโทษใน่ส่วนของการจ่ายค่าปรับเท่านั้น ทางหน่วยงานผู้กำกับดูแลทั้ง 3หน่วยงาน จะมีการหารือร่วมกันว่านอกเหนือจากมาตรการทางแพ่งแล้ว อาจมีการเอาความผิดทางอาญาเพิ่มด้วย โดยใช้กฎหมายฟอกเงินของปปง.มาดำเนินการร่วมเพื่อดำเนินการกับผู้กระทำความผิดให้หนักขึ้น เพื่อให้ไม่ทำผิดซ้ำอีกในอนาคต
“ขณะนี้ก.ล.ต.อยู่ระหว่างการพูดคุยกับดีเอสไอในฐานะเจ้าหน้าที่พนักงานสืบสวนสอบสวนว่า จะให้ปปง.เป็นผู้ดำเนินการกล่าวโทษหรือให้เจ้าหน้าที่สามารถดำเนินการกล่าวโทษได้เองทันที ซึ่งอาจต้องรอการพิจารณาข้อตกลงร่วมกันเร็วๆ นี้ ปัจจุบันได้มีการส่งเรื่องผู้กระทำความผิดที่ก.ล.ต.ฟ้องร้องทางแพ่งแล้ว 7-8 เรื่อง มาให้ปปง.พิจารณา ซึ่งปปง.จะดำเนินการต่อให้ดีเอสไอ สอบสวนเพิ่มเติมให้ชัดเจนว่า เข้าข่ายกฎหมายฟอกเงินของปปง.ด้วยหรือไม่”พล.ต.ต.ปรีชากล่าว
