ดีเอสไอ ออกหมายเรียก ดีเจแมน-ใบเตย แจงสัมพันธ์ซีอีโอคดี แชร์ฟอร์เร็กซ์ ระบุตอบไม่ได้ส่อถูกขายผลทางภาษี-กฎหมายฟอกเงิน จ่อร่อนหมายเรียกดาราสาว-แม่อีกรายสอบด้วย
วันที่ 14 พ.ย. ที่กรมสอบสวนคดีพิเศษ (ดีเอสไอ) นายปิยะศิริ วัฒนวรางกูร ผู้อำนวยการกองคดีธุรกิจการเงินนอกระบบ เปิดเผยถึงความคืบหน้าการสอบสวนคดีแชร์ฟอร์เร็กซ์ ว่า เบื้องต้นพบการนำเงินไปลงทุนเทรดหุ้นในต่างประเทศจำนวนหนึ่ง แต่ไม่พบการนำเงินที่ได้จากการระดมทุนนับพันล้านบาทไปลงทุนเทรดหุ้นแน่นอน
นายปิยะศิริ กล่าวต่อว่า จากการตรวจสอบกับธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ได้รับการยืนยันว่า กระทรวงการคลังยังไม่เคยให้ใบอนุญาตแก่บุคคล หรือนิติบุคคลที่ไม่ใช่ธนาคารและบริษัทหลักทรัพย์ในการซื้อขาย หรือแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศทางอินเตอร์เน็ต ในส่วนของ ธปท.ก็ไม่อนุญาตให้โอนเงินไปต่างประเทศเพื่อชำระธุรกรรมซื้อขายเงินตราต่างประเทศ (FOREX)
กดติดตามไลน์ ข่าวสด official account ได้ที่นี่
นายปิยะศิริ กล่าวอีกว่า เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้เสียหายแชร์ลูกโซ่ และให้เกิดความรวดเร็วในการสอบสวน ดีเอสไอได้พัฒนาคิวอาร์โค้ดสำหรับลงทะเบียนแจ้งความเสียหายใหม่ โดยจะจัดระบบให้จองคิวลงทะเบียน พร้อมแยกการลงทะเบียนตามภูมิลำเนาผู้เสียหาย เพื่อจัดคิวให้พนักงานสอบสวนของศูนย์ภาคสอบปากคำผู้เสียหายด้วย
แหล่งข่าวจากดีเอสไอ เผยว่า หลังดีเอสไอรับคดีแชร์ฟอร์เร็กซ์เป็นคดีพิเศษ ได้เร่งตรวจสอบเส้นทางการเงินและทยอยอายัดทรัพย์สินที่ได้จากการกระทำความผิด พบว่าเงินส่วนใหญ่ถูกนำไปใช้สร้างภาพความร่ำรวย และสังสรรค์ปาร์ตี้กับเหล่าดารานักแสดง
ล่าสุดพนักงานสอบสวนส่งหมายเรียกถึงนายพัฒนพล กุญชร ณ อยุธยา หรือ ดีเจแมน และ น.ส.สุธีวัน ทวีสิน หรือ ใบเตย ซึ่งเป็นสามีภรรยา ให้เข้าพบพนักงานสอบสวนเพื่อให้ข้อมูลในฐานะพยาน
แหล่งข่าวเผยด้วยว่า พนักงานสอบสวนต้องการทราบความเชื่อมโยงเกี่ยวข้องกับ นายอภิรักษ์ โกฎธิ ผู้ก่อตั้งและซีอีโอธุรกิจแชร์ฟอร์เร็กซ์ รายละเอียดในการประกอบธุรกิจ และการได้มาซึ่งทรัพย์สินต่างๆ ของสามีภรรยา หากชี้แจงไม่ได้อาจถูกขยายผลในทางภาษีและกฎหมายฟอกเงิน
ทั้งนี้ เมื่อได้ข้อเท็จจริงจากดีเจแมนและใบเตยแล้ว พนักงานสอบสวนจะออกหมายเรียก น.ส.สาวิกา ไชยเดช หรือ พิงค์กี้ กับแม่ ให้เข้าพบพนักงานสอบสวนเพื่อให้ปากคำในฐานะพยานเช่นกัน
