加拿大第二大的道明銀行就洗錢指控,與美國當局達成和解,支付約30億美元。
根據法庭文件,屬於美國第十大的道明銀行由2018年1月至今年4月期間,有超過90%交易不受監控,令三個洗錢網絡透過道明銀行的帳戶總共轉移超過6.7億美元。美國司法部長加蘭指道明銀行為猖獗的金融犯罪創造環境。道明銀行的行政總裁就事件致歉,銀行現正加強反洗錢的監控工作,包括聘用700多名專家,以及採取新措施,防範金融犯罪風險。
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加拿大第二大的道明銀行就洗錢指控,與美國當局達成和解,支付約30億美元。
根據法庭文件,屬於美國第十大的道明銀行由2018年1月至今年4月期間,有超過90%交易不受監控,令三個洗錢網絡透過道明銀行的帳戶總共轉移超過6.7億美元。美國司法部長加蘭指道明銀行為猖獗的金融犯罪創造環境。道明銀行的行政總裁就事件致歉,銀行現正加強反洗錢的監控工作,包括聘用700多名專家,以及採取新措施,防範金融犯罪風險。
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