柬埔寨詐團商業版圖崩塌 「太子集團」跨國金融網絡遭全面清查

時任柬埔寨總理洪森3年前曾在金邊舉行的區域峰會上，向包括當時美國總統拜登（Joe Biden）在內的多國領導人贈送國產豪華腕錶。但沒想到這些腕錶竟然是由中國商人陳志創立的「太子集團控股」（Prince Group）所打造。如今該集團因涉嫌跨國詐騙與洗錢遭到美英當局制裁，其商業帝國正面臨瓦解。

《彭博社》報導，現年37歲的陳志，長期塑造自己合法商人及慈善家的形象，廣泛建立各界關係，擁有從倫敦辦公大樓到新加坡與台灣豪宅的資產，掌管從帛琉海灘到香港金融中心的商業網絡。

不過該商業帝國正迅速瓦解。美國與英國當局在10月中指控陳志及其集團經營跨國犯罪網絡，利用強迫勞動經營詐騙中心，洗錢數十億美元。美國財政部對太子集團及陳志本人等146個實體和個人實施制裁。隨著當局起訴陳志並查扣價值150億美元的比特幣，更多內幕消息曝光，揭示他與同伙十餘年幾乎未受阻礙的運作。

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在柬埔寨及新加坡，媒體曾盛讚陳志的商業成就。即便去年有報導指該集團與組織犯罪有關，多家公司仍持續與陳志及太子集團合作。

哈佛大學亞洲中心訪問學者席姆斯（Jacob Sims）則指出，「太子集團之所以能如此蓬勃發展，幾乎肯定受惠於香港和新加坡的開放性與資本自由流動，國際社會的反應幾乎等同於縱容」。

此前，太子集團曾否認洗錢及非法活動指控，但相關聲明已從官網撤下。陳志目前在逃亡，集團也未對此做出回應。新加坡警方上週五（10月31日）宣布展開執法行動，指控陳志及其同伙涉嫌洗錢與偽造文書，查封超過新幣1.5億元資產，包括遊艇、11輛汽車及多瓶烈酒。

據了解，陳志1987年出生於中國福建省福州，早年經營遊戲中心，後放棄中國國籍，持有賽普勒斯、萬那杜及柬埔寨護照。其新加坡家族辦公室曾宣稱他是「年輕商業奇才」。

另外，香港證券及期貨事務監察委員會近日也暫時撤銷兩家與太子集團創辦人陳志相關的保險及證券公司牌照，並終止其受規管業務。港媒《明報》報導，陳志透過香港金融界人士操作金融詐騙，在香港和美國資本市場活動，並擁有約43億港元（約5.5億美元）的房產。