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Coinbase員工涉內線交易被捕,美國證交委員會想順勢列管加密資產

Coinbase員工涉內線交易被捕,美國證交委員會想順勢列管加密資產
人在做天在看?
圖片來源:Raphael Wild

美國最大加密貨幣交易所 Coinbase 傳出員工涉及內線交易,不法獲利上看 150 萬美元(約新台幣 4,488 萬元),現已被美國紐約檢察官控告涉及電信詐欺,相關涉案人士皆在本週遭到逮補。

消息來自美國司法部公開新聞稿,涉案人為 Coinbase 前產品經理 Ishan Wahi,透過和弟弟 Nikhil Wahi 、朋友 Sameer Ramani 分享資訊來協助獲利。

據了解,Ishan Wahi 在 2021 年 8 月至 2022 年 5 月期間,加入了一個專門討論上架資訊的群組,就連是什麼類型的貨幣和上架時間都有包含在群組的討論範圍內。

不過 Coinbase 禁止員工將交易所即將推出的加密資產資訊洩露出去,因此這位產品經理的行為違反了內部規定。

從 2021 年 8 月開始到事跡敗露,起因於 2022 年 4 月中旬 Coinbase 曾經公開了六款即將推出的加密資產,被加密社群 Cobie 發現有某個以太坊錢包在 24 小時斥資數十萬美元買入了那六款加密資產,事件因此曝光,更引來美國證券交易委員會(SEC)的注意。

雖然 Ishan Wahi 本人並沒有直接經手交易,但他將這些資訊透露給第三人從中獲利,最終還是被相關單位列入調查對象,同時還有弟弟、朋友共三人被檢察官指控電視詐欺。。

同時美國證券交易委員會(SEC)也控告這三個人違法美國證券法,稱其中有數款加密資產至少有九款屬於證券範疇,因此才會針對此一事件對做出行動。

Coinbase 一方面要處理自家員工的違規洩密、內線交易事件,另一方面還要處理美國證券交易委員會的法律行動,認為該會不該藉此將加密資產納入管轄範圍,必須要先將法令完善後才能進行規範,否則一旦加密資產成為證券,將會受到來自四面八方的嚴格列管。

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