英國警方搗破一個中國洗黑錢集團,涉案人士透過經營「地下錢莊」幫留學生繞過中國的外匯限制,匯錢到英國及為他們將人民幣兌換英鎊,涉案 5男2女日前被法院判以11個月至12年監禁。
中國公民每年向境外轉移的金額每人不得超過 5萬美元(約 3.8萬英鎊),而且必須透過國內的銀行開設外匯帳戶兌換外幣或匯錢。
涉案人士被控於 2020 年 2 月至 2023 年 6 月期間,透過經營「地下錢莊」,繞過外匯限制,幫海外中國人匯款,又以中國常用的通訊應用程式,向「客戶」唱錢,涉款總達5,500萬英鎊。
英國警方稱,於2019年收到 National Crime Agency(NCA)相關情報後,開始監視調查。並於2022年在倫敦及曼徹斯特突擊搜查,發現大量現金、多部點鈔機及錢袋。倫敦警方發現其中兩名疑犯,正以一個中國短信應用程式向大學生出售英鎊。兩人是受一個名為「天上有個大太陽(There is a Big Sun in the Sky)」的用戶指示工作,最高曾一次交易25萬鎊現金。
據英媒報道,每次交易疑犯都不會知道「客戶」的身分,他們被指示拍攝一張5鎊紙幣連銀紙號碼的照片,然後將資料傳給傳送錢的人,所以「客戶」亦不會知道他們的身分,以防被捕後會供出其他人的身分。報道又指,他們會以在英國買名牌產品然後轉售去外地,將錢洗白。
警方其後在曼徹斯特拘捕集團的主腦「天上有個大太陽」、29歲的王其繼(Qiji Wang,音譯)。王其繼 8月19日於法院被判監12年,其餘6人判刑11個月至3年8個月不等。
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fx-50F
呢啲大陸喱捉得好
08月31日03:53
🪶Gealbhan個老豆
坐12年監=做12年英國人,件垃圾不知幾興奮,
第時死返鄉下吹水吹足一世,死全村
08月31日03:08
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