新聞

開戶借貸扮被盜用身份「賴帳」 主腦等19人被捕 涉清洗1億黑錢

on.cc 東網
更新於 2023年06月15日08:00 • 發布於 2023年06月15日08:00 • on.cc 東網
執法部門過往破獲多宗洗黑錢案。

為打擊有組織犯罪活動、黑社會及其收入來源,執法部門於昨日(14日)展開行動,搗破一個由黑社會操控的貸款騙案及洗黑錢集團,連主腦在內一共拘捕19人,估計該集團在本地活躍近8個月,期間清洗約1億港元黑錢。案件仍在調查中,不排除有更多人被捕。

執法部門近日發現,有5名本地人士在同一虛擬銀行開設戶口,然後向銀行借取貸款及透支戶口,從而獲得金錢利益。相關人士在今年4月至5月陸續報案,聲稱有關貸款申請並非由本人操作,而且從來無開設涉事戶口,試圖誤導執法人員及使銀行取消其債務,涉及貸款金額達310萬港元,當中最大筆的貸款是由一名報稱銀行職員的人士申請,涉款約77萬港元。

廣告(請繼續閱讀本文)

人員經情報分析及深入調查後,相信該5人是貸款騙案集團的骨幹成員,他們在去年9月至今年3月開設帳戶,過程中提供電話、電郵及地址等虛假個人資料,但上載的身份證及自拍照均屬真實,顯然對開戶知情。各人待個人貸款額耗盡後,便會利用報案程序「假裝不知」,企圖逃避債務。

調查顯示,有關款項會流入29個由黑社會操縱的傀儡戶口,而該些戶口亦懷疑清洗大量來歷不明的黑錢,涉款達1億港元。而進一步調查亦發現,5名骨幹與集團主腦相識,並透過其他銀行戶口與主腦有往來。

執法部門掌握足夠證據後,昨日突擊搜查涉案骨幹成員和傀儡戶口持有人的住所,檢獲大量手機、銀行卡及文件,並以涉嫌串謀詐騙、誤導執法人員及洗黑錢拘捕15男4女(22至57歲)。被捕人士包括任職菜販的30歲男主腦,當中部分人有黑社會背景,現正被扣留調查。

廣告(請繼續閱讀本文)

東網網站 : https://on.cc/東網Facebook專頁 : https://www.facebook.com/onccnews/

查看原始文章

更多 新聞 相關文章

警中區搗賣淫場所拘7女 檢避孕套按摩油等
am730
「真假」熊貓家姐相遇被嚇親 細佬擘一字馬望鏡頭
on.cc 東網
大嶼山二澳發現中華白海豚屍體 死因有待解剖分析
on.cc 東網
許金山認與妻性生活不順出軌 戀博士女生公私關係愈發親密
on.cc 東網
啟德主場館即將落成 將引入更多頂級賽事
商台新聞
張祺忠殺妻案定罪上訴得直 法官指無考心理學家證供致不公
商台新聞
東方日報A1:救千億財赤諗計 公僕減薪眾望歸
on.cc 東網
機上突發疾病 乘客搶救無效亡
on.cc 東網
醫管局高層日進斗金 平均年薪551萬元 遠超員工近10倍
on.cc 東網
遭姨母拐賣28年尋回家人 男子感謝養母恩情難還
on.cc 東網
觀塘糧食店凍肉當鮮肉賣 食環銷毀315公斤貨或除牌
on.cc 東網
廣州地鐵|「機場式」安檢新規爆民怨 乘客入站排長龍等半小時:紙巾都要查
am730
東北季候風明晚襲港 周日或降至13度創入冬最低溫
商台新聞
2萬公務員空缺 議員倡停聘止血
on.cc 東網
季候風料明晚襲港 下周日轉凍多區僅12°C 大埔打鼓嶺低見9°C
on.cc 東網
影/20多人昏迷!陸洗浴中心驚傳一氧化碳集體中毒
中天新聞網
22歲女港大太古堂男廁內遭偷拍 19歲內地男宿生涉窺淫被捕
on.cc 東網
校服外套填充碎布垃圾 教育部門責令學校自查
on.cc 東網
不滿阻打賞女主播 狠夫踢瘀孕妻肚
on.cc 東網
社福被開刀 議員:向弱勢慳錢唔公道
on.cc 東網
涉旅遊違法行為 5旅行社及多名導遊受查
on.cc 東網
清水灣女子住所自縊 家人解下惜送院不治
on.cc 東網
南亞漢駕電單車入升降機 港女「人肉霸位」惹葡萄?
on.cc 東網
出海捕魚疑遇12級大風 一家三口墮海失聯
on.cc 東網
女網紅抽脂手術後身亡 警方介入調查
on.cc 東網
觀塘女子墮海 獲救清醒送院
on.cc 東網
研發院混帳多 CEO公幹超支可「自批」 對本港生產總值貢獻逐年跌
on.cc 東網
議員憂巴士的士綠色轉型欠配套 環團斥無交代電動車電池回收
on.cc 東網
14歲女童香港仔寓所暈倒 昏迷送院
on.cc 東網
東涌中年漢家中燒炭 妻發現已太遲
on.cc 東網
當局擬設37農業優先區 涉980公頃土地
on.cc 東網
劣質鑄鐵鍋藏致癌風險 百潔布洗刷塗層釋毒素
on.cc 東網
杭州地鐵女子稱遭偷拍 要求查男子手機被反擊:若沒拍就砸你手機(有片)
am730
漢鼎書院被爆未能贖回建校債券 校方:更多新生入讀5年可還清
on.cc 東網
翠屏河活化後改形象 提升防洪可抵禦200年一遇大雨
on.cc 東網
六合彩頭獎兩注中 每注派彩逾1956萬元
on.cc 東網
南韓戒嚴|法院批准前防長金龍顯逮捕令 兩警察首長同被捕
國際 on LINE
博主曝光醫院食堂賣變質飯 反遭起訴索償
on.cc 東網
美參議員推法案保護在美港人 促正式終止香港特殊待遇
on.cc 東網
華對涉港問題表現惡劣美方人員 採取簽證限制
on.cc 東網