新聞

開戶借貸扮被盜用身份「賴帳」 主腦等19人被捕 涉清洗1億黑錢

on.cc 東網
更新於 2023年06月15日08:00 • 發布於 2023年06月15日08:00 • on.cc 東網
執法部門過往破獲多宗洗黑錢案。

為打擊有組織犯罪活動、黑社會及其收入來源,執法部門於昨日(14日)展開行動,搗破一個由黑社會操控的貸款騙案及洗黑錢集團,連主腦在內一共拘捕19人,估計該集團在本地活躍近8個月,期間清洗約1億港元黑錢。案件仍在調查中,不排除有更多人被捕。

執法部門近日發現,有5名本地人士在同一虛擬銀行開設戶口,然後向銀行借取貸款及透支戶口,從而獲得金錢利益。相關人士在今年4月至5月陸續報案,聲稱有關貸款申請並非由本人操作,而且從來無開設涉事戶口,試圖誤導執法人員及使銀行取消其債務,涉及貸款金額達310萬港元,當中最大筆的貸款是由一名報稱銀行職員的人士申請,涉款約77萬港元。

廣告(請繼續閱讀本文)

人員經情報分析及深入調查後,相信該5人是貸款騙案集團的骨幹成員,他們在去年9月至今年3月開設帳戶,過程中提供電話、電郵及地址等虛假個人資料,但上載的身份證及自拍照均屬真實,顯然對開戶知情。各人待個人貸款額耗盡後,便會利用報案程序「假裝不知」,企圖逃避債務。

調查顯示,有關款項會流入29個由黑社會操縱的傀儡戶口,而該些戶口亦懷疑清洗大量來歷不明的黑錢,涉款達1億港元。而進一步調查亦發現,5名骨幹與集團主腦相識,並透過其他銀行戶口與主腦有往來。

執法部門掌握足夠證據後,昨日突擊搜查涉案骨幹成員和傀儡戶口持有人的住所,檢獲大量手機、銀行卡及文件,並以涉嫌串謀詐騙、誤導執法人員及洗黑錢拘捕15男4女(22至57歲)。被捕人士包括任職菜販的30歲男主腦,當中部分人有黑社會背景,現正被扣留調查。

廣告(請繼續閱讀本文)

東網網站 : https://on.cc/東網Facebook專頁 : https://www.facebook.com/onccnews/

查看原始文章

更多 新聞 相關文章

假學歷|南京母花70萬為女兒報港大 僅一年被踢出校 揭中介偽造IB成績(有片)
am730
結業潮|U購超市分店結業停不了! 12月又有3間預告退場 (不斷更新)
am730
內地救市|中央開會稱穩住樓市股市 港股尾市轉升逾500點重上兩萬關(更新)
am730
羅湖懲教所女囚襲擊囚友 再打傷懲教人員 遭「噴椒」制服
on.cc 東網
特朗普稱將取消在美出生公民權 對烏克蘭軍援或削減
國際 on LINE
8機構刊匿名招聘廣告收集資料 私隱署裁定違反私隱條例
on.cc 東網
詹培忠父子隱瞞「賣殼」協議欺詐罪成 旗下新威國際暴瀉55%後停牌(更新)
am730
機電署洩1.7萬強檢市民資料 私隱專員裁定4大缺失
am730
敘利亞總統夫婦抵莫斯科畫面曝光 兩人神情凝重略顯憔悴
中天新聞網
習近平:要保持戰略定力 堅定不移辦好自己的事
商台新聞
星國少女遭拐至馬來西亞囚禁 22歲陸留學生被捕
中天新聞網
黎智英案│黎承認國安法生效後 仍向助手表明應繼續接受訪問
am730
影/噁!點一桌菜不想付錢…湖北男「手伸褲襠拔毛」放菜中
中天新聞網
廣東婦勁頭痛日吃6粒止痛藥無效 元兇竟關街市買餸事
am730
競委會宣布清潔服務合謀案件 清潔公司認責罰1096萬
on.cc 東網
雪山驚見全身發紫男屍 疑無視封山擅闖遇難
on.cc 東網
東方日報A1:港府節流不力 議員獻計減5%公僕年慳百億
on.cc 東網
有中介疑為高才通造假 孫玉菡強調把關嚴格不存在漏洞
商台新聞
台男調戲朋友妻被酷刑伺候 生殖器當鍋鏟「翻面」荷包蛋
am730
影/美女警官為還債竟做艷星 遭曝後辭公職稱願拍更多
中天新聞網
廣源商場派菜遭兩歹徒扑頭 關愛之友協會蔡振超受傷
on.cc 東網
男子酒後與妻口角 懷中女兒滑出窗外墮斃
on.cc 東網
女子深圳拍寫真遭「咸豬手」 店方:即炒攝影師
am730
將軍澳20歲青年猝死 原因驗屍確定
on.cc 東網
NBA季前賽「捨港取澳」簽5年約 何敬康批文體旅局不積極:標準場地都冇|Ray Online
am730
香港富麗敦海洋公園酒店男工佈置婚禮場地突然暈倒 送院搶救
am730
網上熱話|青衣街頭父代子登徵婚啟事 「不賭不粗暴」月入兩萬兼有樓
am730
屯門公路驚現男屍 為黃大仙失蹤巴裔老翁
on.cc 東網
TNG電子錢包今終止服務 傍晚6時為最後提款限期
on.cc 東網
敘利亞一夕變天 當地華人:槍砲聲沒停過百姓狂搶物資
中天新聞網
天氣|冬天至今早約16度 下周日市區料低見13度(附未來9日天氣一覽)
am730
珠海車撞人|黃志豪辭珠海市長 公安局局長免職
am730
敘利亞反政府武裝佔領首都宣布宵禁 俄羅斯外交部:總統巴沙爾已離國
國際 on LINE
俄羅斯:敘利亞總統放棄職位 和平轉移權力
中天新聞網
外交部:敘利亞前途命運應當由敘利亞人民來決定
商台新聞
的士車廂擬強制裝「Cam」及提供電子支付等 2026年內完成安裝(更新)
am730
撞路牌翻側致女友遭貨車貨斗壓斃  24歲男司機囚21個月兼停牌
on.cc 東網
羅淑佩:將加大發展文化結合旅遊 料文創產業價值年增4.2%
商台新聞
分心致貨車翻側女友亡 24歲司機被判囚21個月
am730
青衣邨15歲仔郭倬搴上周一失蹤 已自行返回住所
on.cc 東網