新聞

開戶借貸扮被盜用身份「賴帳」 主腦等19人被捕 涉清洗1億黑錢

on.cc 東網
更新於 2023年06月15日08:00 • 發布於 2023年06月15日08:00 • on.cc 東網
執法部門過往破獲多宗洗黑錢案。

為打擊有組織犯罪活動、黑社會及其收入來源,執法部門於昨日(14日)展開行動,搗破一個由黑社會操控的貸款騙案及洗黑錢集團,連主腦在內一共拘捕19人,估計該集團在本地活躍近8個月,期間清洗約1億港元黑錢。案件仍在調查中,不排除有更多人被捕。

執法部門近日發現,有5名本地人士在同一虛擬銀行開設戶口,然後向銀行借取貸款及透支戶口,從而獲得金錢利益。相關人士在今年4月至5月陸續報案,聲稱有關貸款申請並非由本人操作,而且從來無開設涉事戶口,試圖誤導執法人員及使銀行取消其債務,涉及貸款金額達310萬港元,當中最大筆的貸款是由一名報稱銀行職員的人士申請,涉款約77萬港元。

廣告(請繼續閱讀本文)

人員經情報分析及深入調查後,相信該5人是貸款騙案集團的骨幹成員,他們在去年9月至今年3月開設帳戶,過程中提供電話、電郵及地址等虛假個人資料,但上載的身份證及自拍照均屬真實,顯然對開戶知情。各人待個人貸款額耗盡後,便會利用報案程序「假裝不知」,企圖逃避債務。

調查顯示,有關款項會流入29個由黑社會操縱的傀儡戶口,而該些戶口亦懷疑清洗大量來歷不明的黑錢,涉款達1億港元。而進一步調查亦發現,5名骨幹與集團主腦相識,並透過其他銀行戶口與主腦有往來。

執法部門掌握足夠證據後,昨日突擊搜查涉案骨幹成員和傀儡戶口持有人的住所,檢獲大量手機、銀行卡及文件,並以涉嫌串謀詐騙、誤導執法人員及洗黑錢拘捕15男4女(22至57歲)。被捕人士包括任職菜販的30歲男主腦,當中部分人有黑社會背景,現正被扣留調查。

廣告(請繼續閱讀本文)

東網網站 : https://on.cc/東網Facebook專頁 : https://www.facebook.com/onccnews/

查看原始文章

更多 新聞 相關文章

詹培忠父子涉隱瞞「賣殼」協議 串謀欺詐罪成
am730
特朗普稱將取消在美出生公民權 對烏克蘭軍援或削減
國際 on LINE
涉瞞秘密買殼被控串謀詐騙 詹培忠父子及一名女子遭裁定罪成
on.cc 東網
假學歷|南京母花70萬為女兒報港大 僅一年被踢出校 揭中介偽造IB成績(有片)
am730
音樂祭疑舞台燈光過強 嚇死對岸大量鴨隻
on.cc 東網
年度漢字今起投票 包括人、變、樂、創等10個字
on.cc 東網
影/美女警官為還債竟做艷星 遭曝後辭公職稱願拍更多
中天新聞網
屯門貨櫃車意外翻側 司機已自行爬出待援
on.cc 東網
影/戒嚴封鎖國會遭批評!韓特種部隊隊長稱「遭金龍顯利用」
中天新聞網
機電署洩1.7萬市民圍封強檢資料 私隱專員裁定違例並有4大缺失
商台新聞
的士擬須裝車廂攝錄機及提供電子支付等 2026年內完成安裝
am730
東方日報A1:港府節流不力 議員獻計減5%公僕年慳百億
on.cc 東網
敘利亞一夕變天 當地華人:槍砲聲沒停過百姓狂搶物資
中天新聞網
廣源商場派菜遭兩歹徒扑頭 關愛之友協會蔡振超受傷
on.cc 東網
影/噁!點一桌菜不想付錢…湖北男「手伸褲襠拔毛」放菜中
中天新聞網
青衣長宏邨單位女住戶驚見木門鐵閘熏黑 警追緝縱火狂徒
am730
男子酒後與妻口角 懷中女兒滑出窗外墮斃
on.cc 東網
屯門公路驚現男屍 為黃大仙失蹤巴裔老翁
on.cc 東網
男童疑推智障老人下水 叫囂「就是要凍死他」
on.cc 東網
傳地鐵3號線發生爆炸 深圳警闢謠稱內容不實
on.cc 東網
敘利亞反政府武裝佔領首都宣布宵禁 俄羅斯外交部:總統巴沙爾已離國
國際 on LINE
詹培忠父子涉嫌串謀詐騙罪成 還押至下月求情及判刑
商台新聞
網上熱話|青衣街頭父代子登徵婚啟事 「不賭不粗暴」月入兩萬兼有樓
am730
北都2個片區爭取明年下半年招標 北都辦:有信心不流標
on.cc 東網
俄羅斯:敘利亞總統放棄職位 和平轉移權力
中天新聞網
女子深圳拍寫真遭「咸豬手」 店方:即炒攝影師
am730
影/海牙公寓爆炸案波及5棟樓、至少5死 市長:做好最壞打算
中天新聞網
高中生晚自習禁如廁 班主任要收醫生紙捱轟
on.cc 東網
珠海車撞人|黃志豪辭珠海市長 公安局局長免職
am730
星國少女遭拐至馬來西亞囚禁 22歲陸留學生被捕
中天新聞網
捲入吹牛老爹性醜聞案!碧昂絲老公Jay-Z遭控共同性侵13歲女孩
中天新聞網
李強批有國家動輒加徵關稅 強調中國主張平等有序經濟全球化
商台新聞
海軍陸戰隊新訓逃兵 男子落跑半年被抓
on.cc 東網
救市增工作量 華員會憂減薪打擊士氣
on.cc 東網
青衣邨15歲仔郭倬搴上周一失蹤 已自行返回住所
on.cc 東網
網上發言疑偏袒美國 體育總局官員免職降級
on.cc 東網
天氣|冬天至今早約16度 下周日市區料低見13度(附未來9日天氣一覽)
am730
信仰走火入魔!男子狠殺數人碎屍吃心臟 稱「向上帝獻祭」
中天新聞網
調查指港人心臟健康認知不足 逾9成人忽略心臟泵血功能重要性
on.cc 東網
疑軍中被霸凌!役男智力退化成2歲 友揭原本開朗幽默
中天新聞網