新聞

開戶借貸扮被盜用身份「賴帳」 主腦等19人被捕 涉清洗1億黑錢

on.cc 東網
更新於 2023年06月15日08:00 • 發布於 2023年06月15日08:00 • on.cc 東網
執法部門過往破獲多宗洗黑錢案。

為打擊有組織犯罪活動、黑社會及其收入來源,執法部門於昨日(14日)展開行動,搗破一個由黑社會操控的貸款騙案及洗黑錢集團,連主腦在內一共拘捕19人,估計該集團在本地活躍近8個月,期間清洗約1億港元黑錢。案件仍在調查中,不排除有更多人被捕。

執法部門近日發現,有5名本地人士在同一虛擬銀行開設戶口,然後向銀行借取貸款及透支戶口,從而獲得金錢利益。相關人士在今年4月至5月陸續報案,聲稱有關貸款申請並非由本人操作,而且從來無開設涉事戶口,試圖誤導執法人員及使銀行取消其債務,涉及貸款金額達310萬港元,當中最大筆的貸款是由一名報稱銀行職員的人士申請,涉款約77萬港元。

廣告(請繼續閱讀本文)

人員經情報分析及深入調查後,相信該5人是貸款騙案集團的骨幹成員,他們在去年9月至今年3月開設帳戶,過程中提供電話、電郵及地址等虛假個人資料,但上載的身份證及自拍照均屬真實,顯然對開戶知情。各人待個人貸款額耗盡後,便會利用報案程序「假裝不知」,企圖逃避債務。

調查顯示,有關款項會流入29個由黑社會操縱的傀儡戶口,而該些戶口亦懷疑清洗大量來歷不明的黑錢,涉款達1億港元。而進一步調查亦發現,5名骨幹與集團主腦相識,並透過其他銀行戶口與主腦有往來。

執法部門掌握足夠證據後,昨日突擊搜查涉案骨幹成員和傀儡戶口持有人的住所,檢獲大量手機、銀行卡及文件,並以涉嫌串謀詐騙、誤導執法人員及洗黑錢拘捕15男4女(22至57歲)。被捕人士包括任職菜販的30歲男主腦,當中部分人有黑社會背景,現正被扣留調查。

廣告(請繼續閱讀本文)

東網網站 : https://on.cc/東網Facebook專頁 : https://www.facebook.com/onccnews/

查看原始文章

更多 新聞 相關文章

影/海牙公寓爆炸案波及5棟樓、至少5死 市長:做好最壞打算
中天新聞網
廣源商場派菜遭兩歹徒扑頭 關愛之友協會蔡振超受傷
on.cc 東網
高中生晚自習禁如廁 班主任要收醫生紙捱轟
on.cc 東網
警隊爆懷疑勾結黑幫醜聞 涉案警長被O記帶走助查
on.cc 東網
影/噁!點一桌菜不想付錢…湖北男「手伸褲襠拔毛」放菜中
中天新聞網
才爆月領信託3萬!林靖恩遭直擊在超商乞食 疑精神狀態不佳
中天新聞網
屯門公路驚現男屍 為黃大仙失蹤巴裔老翁
on.cc 東網
影/川普訪法參加聖母院開放儀式 與馬克宏握手較勁畫面瘋傳
中天新聞網
敘利亞反政府武裝佔領首都宣布宵禁 俄羅斯外交部:總統巴沙爾已離國
國際 on LINE
外交部:駐敘利亞使館仍在堅守 積極協助中國公民有序離開
商台新聞
美航母抵日2水兵相繼莫名身亡 退將曝海軍暗黑真相
中天新聞網
疑軍中被霸凌!役男智力退化成2歲 友揭原本開朗幽默
中天新聞網
網上熱話|青衣街頭父代子登徵婚啟事 「不賭不粗暴」月入兩萬兼有樓
am730
Ray Online|大熊貓安安可可今與公眾見面 曾俊華坦言難靠佢哋搞旺旅遊業
am730
啟德體育園|1.2萬人參與壓力測試 模擬入場安檢、發現可疑物品、排隊搭巴士流程 (多圖)
am730
交大圈養小鹿遇襲 疑遭貉攻擊致1死1傷
on.cc 東網
網上熱話|北區小童搭巴士誠實認4歲 嫲嫲極力否認斥唔聽話打手仔
am730
信仰走火入魔!男子狠殺數人碎屍吃心臟 稱「向上帝獻祭」
中天新聞網
公務員出現兩萬空缺 正好趁機瘦身除瘀血
on.cc 東網
星國少女遭拐至馬來西亞囚禁 22歲陸留學生被捕
中天新聞網
高三女生醉酒疑遭2男強姦致死 法院開庭審理
on.cc 東網
美國海軍二戰以來最激烈戰鬥 擊落15架無人機、4枚飛彈
中天新聞網
石籬邨掃毒檢21萬元貨 31歲男子涉販毒被捕
on.cc 東網
英超韋斯咸前鋒安東尼奧遇車禍 駕法拉利撞樹被困45分鐘雙腿傷
國際 on LINE
珠海市長黃志豪獲准辭職 公安局長被免職
商台新聞
深圳女拍私密寫真遭非禮 店舖即炒攝影師
on.cc 東網
南韓政局|執政黨推動尹錫悅有秩序下台 前防長金龍顯被捕
商台新聞
被問邀請Ian到啟德「搞旺個場」 羅淑佩:個個都好想嚟㗎啦
獨立媒體 inmediahk.net
啟德體育園|羅淑佩被問會否邀請Ian「搞旺個場」:相信表演者「個個都好想嚟」
am730
啟德體育園兩館同步演練 青年運動場入口一度塞爆
on.cc 東網
城隧致命交通意外 客貨車男司機昏迷送院不治
商台新聞
馬雲現身螞蟻集團20周年活動 分享對AI的看法和反思
商台新聞
上海迪士尼遭「輪椅大軍」攻陷 官方祭新規12/10起需持證入園
中天新聞網
城隧客貨車自炒 男司機昏迷送院亡
on.cc 東網
雪山驚見全身發紫男屍 疑無視封山擅闖遇難
on.cc 東網
街馬2024|1.6萬人早上參賽 大會證實有半馬跑手誤跑多9公里:或工作人員指示有誤
am730
元朗食肆美滿餐廳屢違食物業規例 被罰停業14天
on.cc 東網
綠燈時間短到癲 考驗司機點應變
on.cc 東網
賣淫集團「租上租」向性工作者提供劏房賣淫 賺租金差額
am730
大角咀男子墮樓 昏迷送院救治
on.cc 東網