新聞

開戶借貸扮被盜用身份「賴帳」 主腦等19人被捕 涉清洗1億黑錢

on.cc 東網
更新於 2023年06月15日08:00 • 發布於 2023年06月15日08:00 • on.cc 東網
執法部門過往破獲多宗洗黑錢案。

為打擊有組織犯罪活動、黑社會及其收入來源,執法部門於昨日(14日)展開行動,搗破一個由黑社會操控的貸款騙案及洗黑錢集團,連主腦在內一共拘捕19人,估計該集團在本地活躍近8個月,期間清洗約1億港元黑錢。案件仍在調查中,不排除有更多人被捕。

執法部門近日發現,有5名本地人士在同一虛擬銀行開設戶口,然後向銀行借取貸款及透支戶口,從而獲得金錢利益。相關人士在今年4月至5月陸續報案,聲稱有關貸款申請並非由本人操作,而且從來無開設涉事戶口,試圖誤導執法人員及使銀行取消其債務,涉及貸款金額達310萬港元,當中最大筆的貸款是由一名報稱銀行職員的人士申請,涉款約77萬港元。

廣告(請繼續閱讀本文)

人員經情報分析及深入調查後,相信該5人是貸款騙案集團的骨幹成員,他們在去年9月至今年3月開設帳戶,過程中提供電話、電郵及地址等虛假個人資料,但上載的身份證及自拍照均屬真實,顯然對開戶知情。各人待個人貸款額耗盡後,便會利用報案程序「假裝不知」,企圖逃避債務。

調查顯示,有關款項會流入29個由黑社會操縱的傀儡戶口,而該些戶口亦懷疑清洗大量來歷不明的黑錢,涉款達1億港元。而進一步調查亦發現,5名骨幹與集團主腦相識,並透過其他銀行戶口與主腦有往來。

執法部門掌握足夠證據後,昨日突擊搜查涉案骨幹成員和傀儡戶口持有人的住所,檢獲大量手機、銀行卡及文件,並以涉嫌串謀詐騙、誤導執法人員及洗黑錢拘捕15男4女(22至57歲)。被捕人士包括任職菜販的30歲男主腦,當中部分人有黑社會背景,現正被扣留調查。

廣告(請繼續閱讀本文)

東網網站 : https://on.cc/東網Facebook專頁 : https://www.facebook.com/onccnews/

查看原始文章

更多 新聞 相關文章

警中區搗賣淫場所拘7女 檢避孕套按摩油等
am730
許金山認與妻性生活不順出軌 戀博士女生公私關係愈發親密
on.cc 東網
張祺忠殺妻案定罪上訴得直 法官指無考心理學家證供致不公
商台新聞
被控沒許可證獅子山展示條幅 「馬屎埔陳伯」獲判無罪 庭外哽咽籲珍惜人權
法庭線 The Witness
中國足協戰略規劃部原部長戚軍受賄案 被判刑七年罰款60萬
國際 on LINE
廣州地鐵|「機場式」安檢新規爆民怨 乘客入站排長龍等半小時:紙巾都要查
am730
22歲女港大太古堂男廁內遭偷拍 19歲內地男宿生涉窺淫被捕
on.cc 東網
影/20多人昏迷!陸洗浴中心驚傳一氧化碳集體中毒
中天新聞網
退休總督察呃OT罪脫 官指自招嫌疑拒批訟費
on.cc 東網
杭州地鐵女子稱遭偷拍 要求查男子手機被反擊:若沒拍就砸你手機(有片)
am730
控煙|料押後至明年初提交立法會 或分階段推出「控煙十招」
am730
南亞漢駕電單車入升降機 港女「人肉霸位」惹葡萄?
on.cc 東網
議員憂巴士的士綠色轉型欠配套 環團斥無交代電動車電池回收
on.cc 東網
假學歷|南京母花70萬為女兒報港大 僅一年被踢出校 揭中介偽造IB成績(有片)
am730
女網紅抽脂手術後身亡 警方介入調查
on.cc 東網
美參議員推法案保護在美港人 促正式終止香港特殊待遇
on.cc 東網
當局擬設37農業優先區 涉980公頃土地
on.cc 東網
觀塘糧食店凍肉當鮮肉賣 食環銷毀315公斤貨或除牌
on.cc 東網
漢鼎書院被爆未能贖回建校債券 校方:更多新生入讀5年可還清
on.cc 東網
捲入吹牛老爹性醜聞案!碧昂絲老公Jay-Z遭控共同性侵13歲女孩
中天新聞網
旺角搗淫窟拘男主持 檢帳簿避孕套
on.cc 東網
劣質鑄鐵鍋藏致癌風險 百潔布洗刷塗層釋毒素
on.cc 東網
東網直播六合彩攪珠 今期頭獎4000萬元!
on.cc 東網
網上熱話|上水太平邨又發現「不常見老鼠」 管理處兩年後再發「教學通告」
am730
影/早上種晚上收!網曝江蘇村民種「成熟大白菜」騙補助
中天新聞網
深圳好去處|南山新商場Kaledo食買玩攻略 簡約文青建築/騎行公園
am730
兩母女高鐵霸座拒離開 持刀威脅乘警
on.cc 東網
鰂魚涌的士駛入路軌被卡住 電車服務一度受阻
on.cc 東網
東涌中年漢家中燒炭 妻發現已太遲
on.cc 東網
空氣針|何珮珊:海關接觸非本地網購平台 要求下架玩具
am730
傳賴清德確認請韓國瑜 下月代表出席特朗普就職禮
on.cc 東網
指的士業對林世雄有怨氣 商會會長評表現:兩分
on.cc 東網
電動的士22.8萬元 電池壽命70萬公里 代理商:目標明年1千部落地
on.cc 東網
私家車拒讓路救護車 傳延誤老人送院致死
on.cc 東網
詹培忠父子隱瞞「賣殼」協議欺詐罪成 旗下新威國際暴瀉55%後停牌(更新)
am730
年輕人涉虐死領養貓 發片挑釁原主人
on.cc 東網
9旬翁周日大埔烏胶騰行山失蹤 救援人員登山搜索
on.cc 東網
黃大仙祠男職員暈倒 昏迷送院搶救
am730
美國醫療保險公司CEO街頭遭槍殺 潛逃兇手在麥當奴被認出落網
國際 on LINE
黃茅海跨海通道|明午3時通車初期免收費 香港來往江門僅需個半小時
am730