新聞

開戶借貸扮被盜用身份「賴帳」 主腦等19人被捕 涉清洗1億黑錢

on.cc 東網
更新於 2023年06月15日08:00 • 發布於 2023年06月15日08:00 • on.cc 東網
執法部門過往破獲多宗洗黑錢案。

為打擊有組織犯罪活動、黑社會及其收入來源,執法部門於昨日(14日)展開行動,搗破一個由黑社會操控的貸款騙案及洗黑錢集團,連主腦在內一共拘捕19人,估計該集團在本地活躍近8個月,期間清洗約1億港元黑錢。案件仍在調查中,不排除有更多人被捕。

執法部門近日發現,有5名本地人士在同一虛擬銀行開設戶口,然後向銀行借取貸款及透支戶口,從而獲得金錢利益。相關人士在今年4月至5月陸續報案,聲稱有關貸款申請並非由本人操作,而且從來無開設涉事戶口,試圖誤導執法人員及使銀行取消其債務,涉及貸款金額達310萬港元,當中最大筆的貸款是由一名報稱銀行職員的人士申請,涉款約77萬港元。

廣告(請繼續閱讀本文)

人員經情報分析及深入調查後,相信該5人是貸款騙案集團的骨幹成員,他們在去年9月至今年3月開設帳戶,過程中提供電話、電郵及地址等虛假個人資料,但上載的身份證及自拍照均屬真實,顯然對開戶知情。各人待個人貸款額耗盡後,便會利用報案程序「假裝不知」,企圖逃避債務。

調查顯示,有關款項會流入29個由黑社會操縱的傀儡戶口,而該些戶口亦懷疑清洗大量來歷不明的黑錢,涉款達1億港元。而進一步調查亦發現,5名骨幹與集團主腦相識,並透過其他銀行戶口與主腦有往來。

執法部門掌握足夠證據後,昨日突擊搜查涉案骨幹成員和傀儡戶口持有人的住所,檢獲大量手機、銀行卡及文件,並以涉嫌串謀詐騙、誤導執法人員及洗黑錢拘捕15男4女(22至57歲)。被捕人士包括任職菜販的30歲男主腦,當中部分人有黑社會背景,現正被扣留調查。

廣告(請繼續閱讀本文)

東網網站 : https://on.cc/東網Facebook專頁 : https://www.facebook.com/onccnews/

查看原始文章

更多 新聞 相關文章

楊潤雄林世雄被免職 李家超:羅淑佩陳美寶「擁抱我嘅施政理念」(更新)
am730
美斯之亂惹劣評 楊潤雄被點名KPI未達標 文創藍圖未交貨
on.cc 東網
楊潤雄及林世雄被免職 分別由羅淑佩及陳美寶任局長
商台新聞
首個MiC組裝樓「樂翹軒I」被揭滲水樓層移位 房協:屬手工問題不涉結構
am730
深江鐵路深圳地盤地面坍塌 13名工人失聯 附近居民疏散(有片)
am730
法國國民議會通過不信任動議 上任僅3個月總理巴尼耶倒台
國際 on LINE
戒嚴令引爆不滿聲浪 民調:超過7成韓國民眾支持彈劾尹錫悅
中天新聞網
南韓戒嚴︱幕後策劃人國防部長請辭 金龍顯向國民道歉
國際 on LINE
東方日報A1:韓城之亂 史上最短戒嚴令 尹錫悅一鋪輸清
on.cc 東網
楊潤雄:天空海闊 踏上人生另一階段
商台新聞
慎入!女子寄生蟲藏肚 古法「南瓜籽加檳榔」排10米蟲
中天新聞網
黎智英認在專欄形容中國政權無恥無信  稱本地教育成「洗腦工具」
on.cc 東網
假扮騎手湊女送外賣 男子虛構賣慘遭行政處罰
on.cc 東網
民進黨疑撐南韓戒嚴捱轟 國民黨稱台灣不容走回戒嚴
on.cc 東網
露營女子一氧化碳中毒亡 疑不當使用氣體爐具
on.cc 東網
車Cam直擊|九龍塘的士剷上安全島 直衝向過路人群1人被撞飛
am730
近3年1700名公務員離職 議員質疑難忍職場欺凌
on.cc 東網
羅淑佩掌文體旅局 陳美寶任運輸局局長 楊潤雄林世雄免職
on.cc 東網
14名問責官「下台」 上屆政府換6司局長
on.cc 東網
何文田窩打老道MINI Countryman切線撼貨車 司機一度被困
am730
楊潤雄及林世雄被免職 李家超:配合未來工作
商台新聞
葉劉淑儀:兩名新任局長有擔當有幹勁 是好消息
商台新聞
5年死46人!探「中華龍脊」驚見遺體 陸網紅非法穿越挨罰
中天新聞網
T4主幹路超支11億被斥離譜 的士業斥林世雄處理白牌車不力
on.cc 東網
甯漢豪:謹記國家供應東江水 呼籲節約用水
商台新聞
捲收賄干政疑雲!南韓最美第一夫人醜聞連發 拖垮尹錫悅政權
中天新聞網
珍惜生命|優才書院小學前校長涉挪用1000萬元 今上庭前墮樓身亡
am730
上水天平邨女子墮樓 昏迷送院搶救
on.cc 東網
葵涌女子墮樓 魂斷石蔭邨
on.cc 東網
何君堯:終院就同性伴侶住屋權裁決涉「失職」 忽略香港已回歸
on.cc 東網
深江鐵路深圳地盤地面坍塌 13名工人失聯
on.cc 東網
的士商會批林世雄處理白牌車不力
商台新聞
美醫療保險公司CEO遭「行刑式槍擊」身亡 生前最後畫面曝
中天新聞網
影/瓊瑤兒子低頭步入相驗室 檢察官到場勘驗遺體釐清死因
中天新聞網
問責局長換人|陳美寶:積極發展海陸空基建 羅淑佩:會用好中央惠港措施
商台新聞
表兄妹捕捉受保護野生動物 判囚兩年獲緩刑
on.cc 東網
南韓戒嚴︱尹錫悅被轟違憲面臨彈劾 幕僚集體請辭 工會無限期罷工
國際 on LINE
求愛不遂向女同事落毒粉致入ICU 食環署前外判男工還押候訊
am730
指招商引資部門資源重疊 貨櫃碼頭吞吐量排位下跌不能坐以待斃
on.cc 東網
中國半導體出口破萬億 華為指Mate70芯片均有能力國產
商台新聞