新聞

開戶借貸扮被盜用身份「賴帳」 主腦等19人被捕 涉清洗1億黑錢

on.cc 東網
更新於 2023年06月15日08:00 • 發布於 2023年06月15日08:00 • on.cc 東網
執法部門過往破獲多宗洗黑錢案。

為打擊有組織犯罪活動、黑社會及其收入來源,執法部門於昨日(14日)展開行動,搗破一個由黑社會操控的貸款騙案及洗黑錢集團,連主腦在內一共拘捕19人,估計該集團在本地活躍近8個月,期間清洗約1億港元黑錢。案件仍在調查中,不排除有更多人被捕。

執法部門近日發現,有5名本地人士在同一虛擬銀行開設戶口,然後向銀行借取貸款及透支戶口,從而獲得金錢利益。相關人士在今年4月至5月陸續報案,聲稱有關貸款申請並非由本人操作,而且從來無開設涉事戶口,試圖誤導執法人員及使銀行取消其債務,涉及貸款金額達310萬港元,當中最大筆的貸款是由一名報稱銀行職員的人士申請,涉款約77萬港元。

廣告(請繼續閱讀本文)

人員經情報分析及深入調查後,相信該5人是貸款騙案集團的骨幹成員,他們在去年9月至今年3月開設帳戶,過程中提供電話、電郵及地址等虛假個人資料,但上載的身份證及自拍照均屬真實,顯然對開戶知情。各人待個人貸款額耗盡後,便會利用報案程序「假裝不知」,企圖逃避債務。

調查顯示,有關款項會流入29個由黑社會操縱的傀儡戶口,而該些戶口亦懷疑清洗大量來歷不明的黑錢,涉款達1億港元。而進一步調查亦發現,5名骨幹與集團主腦相識,並透過其他銀行戶口與主腦有往來。

執法部門掌握足夠證據後,昨日突擊搜查涉案骨幹成員和傀儡戶口持有人的住所,檢獲大量手機、銀行卡及文件,並以涉嫌串謀詐騙、誤導執法人員及洗黑錢拘捕15男4女(22至57歲)。被捕人士包括任職菜販的30歲男主腦,當中部分人有黑社會背景,現正被扣留調查。

廣告(請繼續閱讀本文)

東網網站 : https://on.cc/東網Facebook專頁 : https://www.facebook.com/onccnews/

查看原始文章

更多 新聞 相關文章

屯門公路驚現男屍 疑為黃大仙失蹤老翁
on.cc 東網
星國少女遭拐至馬來西亞囚禁 22歲陸留學生被捕
中天新聞網
美國海軍二戰以來最激烈戰鬥 擊落15架無人機、4枚飛彈
中天新聞網
財赤逾千億 港府閂水喉 年內檢視削減部門開支成效
on.cc 東網
Ray Online|大熊貓安安可可今與公眾見面 曾俊華坦言難靠佢哋搞旺旅遊業
am730
英超韋斯咸前鋒安東尼奧遇車禍 駕法拉利撞樹被困45分鐘雙腿傷
國際 on LINE
賣淫集團「租上租」向性工作者提供劏房賣淫 賺租金差額
am730
南韓政局|執政黨推動尹錫悅有秩序下台 前防長金龍顯被捕
商台新聞
高三女生醉酒疑遭2男強姦致死 法院開庭審理
on.cc 東網
天眼直擊:熊貓魅力沒法擋 電單車「安安」掛飾被賊人偷走
on.cc 東網
東方日報A1:雙疫升溫新冠逼近 流感兩周6亡魂
on.cc 東網
Pokémon Go電車派對 世一鄭業楷、黎青龍齊「捉小精靈」
獨立媒體 inmediahk.net
廣源商場派菜遭兩歹徒扑頭 關愛之友協會蔡振超受傷
on.cc 東網
攻入大馬士革!敘利亞反抗軍宣布總統阿塞德出逃 政權已垮
中天新聞網
啟德體育園|羅淑佩被問會否邀請Ian「搞旺個場」:相信表演者「個個都好想嚟」
am730
上海迪士尼遭「輪椅大軍」攻陷 官方祭新規12/10起需持證入園
中天新聞網
南韓國會尹錫悅彈劾案不獲通過 獨立調查第一夫人案被否決
國際 on LINE
雪山驚見全身發紫男屍 疑無視封山擅闖遇難
on.cc 東網
街馬2024|1.6萬人早上參賽 大會證實有半馬跑手誤跑多9公里:只屬零星個案
am730
天文台錄得最低16度 為入冬以來最低
商台新聞
沙田馬場上演國際大賽 深圳旅客指會再來港消費
商台新聞
街馬2024|灣仔將軍澳九龍城等多區封路 一文睇清賽事路線、預計塞車位置
am730
跑馬地馬場20分鐘內 兩踢波男子暈倒送院
on.cc 東網
台灣20歲男深夜柬埔寨街頭狂開71槍!警方火速逮人
中天新聞網
九龍水塘燒烤區男子自縊 當場氣絕身亡
on.cc 東網
政府數方面收入減少料財赤千億 陳茂波稱檢視節流措施能否「再做多啲」
am730
華漢曼谷強姦女大學生 警員扮摔角手約3P拉人
on.cc 東網
孫藝真、全智賢都表態!韓上千明星發聲「連署支持罷免尹錫悅」
中天新聞網
元朗街頭男子遭多名刀手狂斬 頭部手腳受傷送院
on.cc 東網
屯門公路發現男屍 疑為黃大仙失蹤老翁
商台新聞
司機高速公路服務區補眠 交警強行叫醒開罰單捱轟
on.cc 東網
大熊貓|全港最大型熊貓展PANDA GO 今日首站星光大道展出2500隻雕塑
am730
屯門公路近汀九路發現遺體
am730
安安可可首日亮相 等逾4小時僅見面10分鐘 熊貓迷呻未夠喉
on.cc 東網
陳梅慧車禍陰謀論燒!網疑肇事車配備「防撞、自動減速」
中天新聞網
南韓戒嚴引爆反對浪潮!少女時代金曲成「主題曲」 民眾集會高歌
中天新聞網
影/噁!點一桌菜不想付錢…湖北男「手伸褲襠拔毛」放菜中
中天新聞網
陳梅慧之死「行車記錄器」全消失? 竹檢:已依法查扣
中天新聞網
黃大仙男工人由棚架墮下 昏迷送院
商台新聞
台輪椅漢搭巴士屢遭大力摔斜板 直斥感覺不舒服:請你不要折磨我
am730