新聞

開戶借貸扮被盜用身份「賴帳」 主腦等19人被捕 涉清洗1億黑錢

on.cc 東網
更新於 2023年06月15日08:00 • 發布於 2023年06月15日08:00 • on.cc 東網
執法部門過往破獲多宗洗黑錢案。

為打擊有組織犯罪活動、黑社會及其收入來源,執法部門於昨日(14日)展開行動,搗破一個由黑社會操控的貸款騙案及洗黑錢集團,連主腦在內一共拘捕19人,估計該集團在本地活躍近8個月,期間清洗約1億港元黑錢。案件仍在調查中,不排除有更多人被捕。

執法部門近日發現,有5名本地人士在同一虛擬銀行開設戶口,然後向銀行借取貸款及透支戶口,從而獲得金錢利益。相關人士在今年4月至5月陸續報案,聲稱有關貸款申請並非由本人操作,而且從來無開設涉事戶口,試圖誤導執法人員及使銀行取消其債務,涉及貸款金額達310萬港元,當中最大筆的貸款是由一名報稱銀行職員的人士申請,涉款約77萬港元。

廣告(請繼續閱讀本文)

人員經情報分析及深入調查後,相信該5人是貸款騙案集團的骨幹成員,他們在去年9月至今年3月開設帳戶,過程中提供電話、電郵及地址等虛假個人資料,但上載的身份證及自拍照均屬真實,顯然對開戶知情。各人待個人貸款額耗盡後,便會利用報案程序「假裝不知」,企圖逃避債務。

調查顯示,有關款項會流入29個由黑社會操縱的傀儡戶口,而該些戶口亦懷疑清洗大量來歷不明的黑錢,涉款達1億港元。而進一步調查亦發現,5名骨幹與集團主腦相識,並透過其他銀行戶口與主腦有往來。

執法部門掌握足夠證據後,昨日突擊搜查涉案骨幹成員和傀儡戶口持有人的住所,檢獲大量手機、銀行卡及文件,並以涉嫌串謀詐騙、誤導執法人員及洗黑錢拘捕15男4女(22至57歲)。被捕人士包括任職菜販的30歲男主腦,當中部分人有黑社會背景,現正被扣留調查。

廣告(請繼續閱讀本文)

東網網站 : https://on.cc/東網Facebook專頁 : https://www.facebook.com/onccnews/

查看原始文章

更多 新聞 相關文章

結業潮|50年「鴻運冰廳餅店」聖誕結業 電影《行運一條龍》取景地
am730
陸3歲女童遭捆綁毆打虐待致死 狠父囚終身、同居女友判死
中天新聞網
「不會說英文」竟遭刀捅!紐約當街砍人案釀1死1傷
中天新聞網
文體旅局幫唔到手 退役運動員靠自己
on.cc 東網
扮中學職員要求報價及代購輪椅 4內地漢呃9萬元被捕
on.cc 東網
聯合國報告揭哥倫比亞機場藏屍 機庫內2萬具遺體身分不明
國際 on LINE
美國法院駁回Tiktok上訴 維持「不賣即禁」法案
國際 on LINE
赴日注意!雙頰通紅要注意 東京等地驚爆「蘋果病」…嚴重恐流產
中天新聞網
網上熱話|中學生上課如廁要填表申請  校方:要求有關老師即時停用
am730
酒後咬傷學生左耳 教師遭行拘罰款兼撤職
on.cc 東網
針筒玩具攻入學校惹憂慮 海關高度重視多區巡查
on.cc 東網
兩男狩獵野味落網 警繳獲28具動物屍體
on.cc 東網
傳女子滑雪遭限制自由 度假區稱用他人雪票
on.cc 東網
曾是世界之最 福田香蜜湖過山車拆除
on.cc 東網
攸潭尾村民反對滅村 發展局副局出席居民大會:發展都係希望為咗香港好
獨立媒體 inmediahk.net
趁男子熟睡順手牽羊 內地婦偷近2萬元被捕
on.cc 東網
東方日報A1:華富邨重建起到2034年 老居民惆悵有屋冇命享
on.cc 東網
黃竹坑深灣道船廠大火升為三級 黑煙席捲南區半空(多圖有片)
am730
今日部分時間有陽光 日間乾燥 最高氣溫23°C
on.cc 東網
傀儡戶口助洗黑錢57萬美金 21歲男被加監判囚40月
am730
貨車疑違法載運遇攔查 司機逃走跳橋亡
on.cc 東網
宣稱100%茄士咩毛衣實為全羊毛 原料價差數百倍
on.cc 東網
【有片】加拿大六福遭蒙面匪洗劫 鐵鎚砸櫥窗搶珠寶 6人被捕
國際 on LINE
中國駐菲使館:美國等域外國家無權干涉中菲之間南海分歧
商台新聞
沙田男子住所飛墮平台 昏迷送院
on.cc 東網
將再生水導入自來水管 皮草公司遭罰15萬人民幣
on.cc 東網
基建債截止認購丨初步認購不足額 僅約12萬人認購178億元
商台新聞
灣仔會展海濱男子墮海 獲救送院
on.cc 東網
婦人自學雙節棍15年 武術比賽取佳績
on.cc 東網
傳滑雪場從廁所裝飲用水 當地市監局稱誤解
on.cc 東網
村支書疑欽點兒子繼任 民眾實名舉報
on.cc 東網
博羅光伏建設政策混亂 企業揚言起訴政府
on.cc 東網
《東方日報》今日要聞
on.cc 東網
逾3800名建造業外勞抵港 其中2700工人入住元朗潭尾宿舍
on.cc 東網
揩花車門亂過馬路 道路炸彈累人累物
on.cc 東網
男子被流浪貓絆倒致十級傷殘 投餵者賠4.8萬人民幣
on.cc 東網
楊潤雄林世雄落台 葉劉﹕不要政策推行不順就怪責局長
am730
3慈善團體獲發公開籌款許可證 今日進行全港賣旗活動
on.cc 東網
Ray Online|「雙雄」據報即日通知離職 葉劉:當年聘請羅淑佩因「諗嘢靈活醒目」
am730
深水埗兩的士相撞 兩司機及兩乘客受傷送院
on.cc 東網