新聞

開戶借貸扮被盜用身份「賴帳」 主腦等19人被捕 涉清洗1億黑錢

on.cc 東網
更新於 2023年06月15日08:00 • 發布於 2023年06月15日08:00 • on.cc 東網
執法部門過往破獲多宗洗黑錢案。

為打擊有組織犯罪活動、黑社會及其收入來源,執法部門於昨日(14日)展開行動,搗破一個由黑社會操控的貸款騙案及洗黑錢集團,連主腦在內一共拘捕19人,估計該集團在本地活躍近8個月,期間清洗約1億港元黑錢。案件仍在調查中,不排除有更多人被捕。

執法部門近日發現,有5名本地人士在同一虛擬銀行開設戶口,然後向銀行借取貸款及透支戶口,從而獲得金錢利益。相關人士在今年4月至5月陸續報案,聲稱有關貸款申請並非由本人操作,而且從來無開設涉事戶口,試圖誤導執法人員及使銀行取消其債務,涉及貸款金額達310萬港元,當中最大筆的貸款是由一名報稱銀行職員的人士申請,涉款約77萬港元。

廣告(請繼續閱讀本文)

人員經情報分析及深入調查後,相信該5人是貸款騙案集團的骨幹成員,他們在去年9月至今年3月開設帳戶,過程中提供電話、電郵及地址等虛假個人資料,但上載的身份證及自拍照均屬真實,顯然對開戶知情。各人待個人貸款額耗盡後,便會利用報案程序「假裝不知」,企圖逃避債務。

調查顯示,有關款項會流入29個由黑社會操縱的傀儡戶口,而該些戶口亦懷疑清洗大量來歷不明的黑錢,涉款達1億港元。而進一步調查亦發現,5名骨幹與集團主腦相識,並透過其他銀行戶口與主腦有往來。

執法部門掌握足夠證據後,昨日突擊搜查涉案骨幹成員和傀儡戶口持有人的住所,檢獲大量手機、銀行卡及文件,並以涉嫌串謀詐騙、誤導執法人員及洗黑錢拘捕15男4女(22至57歲)。被捕人士包括任職菜販的30歲男主腦,當中部分人有黑社會背景,現正被扣留調查。

廣告(請繼續閱讀本文)

東網網站 : https://on.cc/東網Facebook專頁 : https://www.facebook.com/onccnews/

查看原始文章

更多 新聞 相關文章

屯門公路驚現男屍 疑為黃大仙失蹤老翁
on.cc 東網
美國海軍二戰以來最激烈戰鬥 擊落15架無人機、4枚飛彈
中天新聞網
Ray Online|大熊貓安安可可今與公眾見面 曾俊華坦言難靠佢哋搞旺旅遊業
am730
星國少女遭拐至馬來西亞囚禁 22歲陸留學生被捕
中天新聞網
財赤逾千億 港府閂水喉 年內檢視削減部門開支成效
on.cc 東網
啟德體育園|羅淑佩被問會否邀請Ian「搞旺個場」:相信表演者「個個都好想嚟」
am730
南韓政局|執政黨推動尹錫悅有秩序下台 前防長金龍顯被捕
商台新聞
英超韋斯咸前鋒安東尼奧遇車禍 駕法拉利撞樹被困45分鐘雙腿傷
國際 on LINE
高三女生醉酒疑遭2男強姦致死 法院開庭審理
on.cc 東網
賣淫集團「租上租」向性工作者提供劏房賣淫 賺租金差額
am730
東方日報A1:雙疫升溫新冠逼近 流感兩周6亡魂
on.cc 東網
攻入大馬士革!敘利亞反抗軍宣布總統阿塞德出逃 政權已垮
中天新聞網
天眼直擊:熊貓魅力沒法擋 電單車「安安」掛飾被賊人偷走
on.cc 東網
Pokémon Go電車派對 世一鄭業楷、黎青龍齊「捉小精靈」
獨立媒體 inmediahk.net
天文台錄得最低16度 為入冬以來最低
商台新聞
街馬2024|近兩萬人早上參賽 網上有跑手稱一批半馬跑手誤跑多9公里
am730
南韓國會尹錫悅彈劾案不獲通過 獨立調查第一夫人案被否決
國際 on LINE
上海迪士尼遭「輪椅大軍」攻陷 官方祭新規12/10起需持證入園
中天新聞網
雪山驚見全身發紫男屍 疑無視封山擅闖遇難
on.cc 東網
街馬2024|灣仔將軍澳九龍城等多區封路 一文睇清賽事路線、預計塞車位置
am730
跑馬地馬場20分鐘內 兩踢波男子暈倒送院
on.cc 東網
孫藝真、全智賢都表態!韓上千明星發聲「連署支持罷免尹錫悅」
中天新聞網
政府數方面收入減少料財赤千億 陳茂波稱檢視節流措施能否「再做多啲」
am730
廣源商場派菜遭兩歹徒扑頭 關愛之友協會蔡振超受傷
on.cc 東網
九龍水塘燒烤區男子自縊 當場氣絕身亡
on.cc 東網
一簽多行|周六14.5萬內地訪港旅客人次 羅淑佩:較上月日均增近三成
am730
大角咀男子墮樓 昏迷送院救治
on.cc 東網
元朗街頭男子遭多名刀手狂斬 頭部手腳受傷送院
on.cc 東網
華漢曼谷強姦女大學生 警員扮摔角手約3P拉人
on.cc 東網
陳梅慧車禍陰謀論燒!網疑肇事車配備「防撞、自動減速」
中天新聞網
陳梅慧之死「行車記錄器」全消失? 竹檢:已依法查扣
中天新聞網
司機高速公路服務區補眠 交警強行叫醒開罰單捱轟
on.cc 東網
台灣20歲男深夜柬埔寨街頭狂開71槍!警方火速逮人
中天新聞網
大熊貓|全港最大型熊貓展PANDA GO 今日首站星光大道展出2500隻雕塑
am730
南韓戒嚴引爆反對浪潮!少女時代金曲成「主題曲」 民眾集會高歌
中天新聞網
調查揭港人對早發性癌症認知不足 防癌會籲高危人士定期篩查
on.cc 東網
安安可可首日亮相 等逾4小時僅見面10分鐘 熊貓迷呻未夠喉
on.cc 東網
制服膊頭多粒花 西湖最美女交警升職
on.cc 東網
東區醫院成港首間獲得認證公院 威爾斯正等候評審結果
on.cc 東網
交大圈養小鹿遇襲 疑遭貉攻擊致1死1傷
on.cc 東網