新聞

開戶借貸扮被盜用身份「賴帳」 主腦等19人被捕 涉清洗1億黑錢

on.cc 東網
更新於 2023年06月15日08:00 • 發布於 2023年06月15日08:00 • on.cc 東網
執法部門過往破獲多宗洗黑錢案。

為打擊有組織犯罪活動、黑社會及其收入來源,執法部門於昨日(14日)展開行動,搗破一個由黑社會操控的貸款騙案及洗黑錢集團,連主腦在內一共拘捕19人,估計該集團在本地活躍近8個月,期間清洗約1億港元黑錢。案件仍在調查中,不排除有更多人被捕。

執法部門近日發現,有5名本地人士在同一虛擬銀行開設戶口,然後向銀行借取貸款及透支戶口,從而獲得金錢利益。相關人士在今年4月至5月陸續報案,聲稱有關貸款申請並非由本人操作,而且從來無開設涉事戶口,試圖誤導執法人員及使銀行取消其債務,涉及貸款金額達310萬港元,當中最大筆的貸款是由一名報稱銀行職員的人士申請,涉款約77萬港元。

廣告(請繼續閱讀本文)

人員經情報分析及深入調查後,相信該5人是貸款騙案集團的骨幹成員,他們在去年9月至今年3月開設帳戶,過程中提供電話、電郵及地址等虛假個人資料,但上載的身份證及自拍照均屬真實,顯然對開戶知情。各人待個人貸款額耗盡後,便會利用報案程序「假裝不知」,企圖逃避債務。

調查顯示,有關款項會流入29個由黑社會操縱的傀儡戶口,而該些戶口亦懷疑清洗大量來歷不明的黑錢,涉款達1億港元。而進一步調查亦發現,5名骨幹與集團主腦相識,並透過其他銀行戶口與主腦有往來。

執法部門掌握足夠證據後,昨日突擊搜查涉案骨幹成員和傀儡戶口持有人的住所,檢獲大量手機、銀行卡及文件,並以涉嫌串謀詐騙、誤導執法人員及洗黑錢拘捕15男4女(22至57歲)。被捕人士包括任職菜販的30歲男主腦,當中部分人有黑社會背景,現正被扣留調查。

廣告(請繼續閱讀本文)

東網網站 : https://on.cc/東網Facebook專頁 : https://www.facebook.com/onccnews/

查看原始文章

更多 新聞 相關文章

街馬2024|灣仔將軍澳九龍城等多區封路 一文睇清賽事路線、預計塞車位置
am730
南韓國會尹錫悅彈劾案不獲通過 獨立調查第一夫人案被否決
國際 on LINE
賣淫集團「租上租」向性工作者提供劏房賣淫 賺租金差額
am730
向大熊貓活動場地吐口水等 12人違規受罰
on.cc 東網
公廁外形似相機 偽鏡頭捕捉街頭眾生相
on.cc 東網
台灣20歲男深夜柬埔寨街頭狂開71槍!警方火速逮人
中天新聞網
高三女生醉酒疑遭2男強姦致死 法院開庭審理
on.cc 東網
上海迪士尼遭「輪椅大軍」攻陷 官方祭新規12/10起需持證入園
中天新聞網
華漢曼谷強姦女大學生 警員扮摔角手約3P拉人
on.cc 東網
影/驚悚!國航班機降落 鳥群被撞噴飛四散機頭血跡斑斑
中天新聞網
影/奪命診所曝光!婦人變美不成反殞命 打麻醉突「血氧不穩」送醫亡
中天新聞網
司機發病巴士失控 衝上行人道撞斃老婦
on.cc 東網
基建債截止認購丨初步認購不足額 僅約12萬人認購178億元
商台新聞
懲罰學生抓頭互撞至流鼻血 幼稚園教師遭辭退
on.cc 東網
大熊貓|全港最大型熊貓展PANDA GO 今日首站星光大道展出2500隻雕塑
am730
尹錫悅彈劾案未過 韓國人炸鍋!國會外示威民眾逾16萬人
中天新聞網
兩電煤氣等四公司加價派息 調查揭四分一員工無加薪
on.cc 東網
Pokémon GO首度在港舉行 旅客特意到訪捉精靈
on.cc 東網
聯合國報告揭哥倫比亞機場藏屍 機庫內2萬具遺體身分不明
國際 on LINE
結業潮|50年「鴻運冰廳餅店」聖誕結業 電影《行運一條龍》取景地
am730
憾!四川康定發現罹難登山客 遺體凍僵「全身都紫了」
中天新聞網
影/台61高架橋「血滴子」凌空放飛!掉地彈1層樓變「投胎」
中天新聞網
剛生產完竟遇死劫!醫院電梯鋼繩斷裂急墜 印新手媽不幸慘死
中天新聞網
赴日注意!雙頰通紅要注意 東京等地驚爆「蘋果病」…嚴重恐流產
中天新聞網
陸3歲女童遭捆綁毆打虐待致死 狠父囚終身、同居女友判死
中天新聞網
Ray Online|「港版Jellycat」醫學博物館器官鎖匙扣被搶購 爭相買「子宮」
am730
薄瓜瓜社交平台發貼文 分享母親毛筆字家書
on.cc 東網
今晚2900萬六合彩 入嚟睇攪珠結果
on.cc 東網
陳梅慧之死「行車記錄器」全消失? 竹檢:已依法查扣
中天新聞網
啟德體藝館首次測試賽 蔡健斌:整體安排非常暢順
商台新聞
今晚轉涼明早最低16°C 下周中回暖周末又降溫 濕度僅40%乾爭爭
on.cc 東網
深偽淫相勒索信失控 打擊不力市民也遭殃
on.cc 東網
涉嚴重違紀違法 國家一級演員陳麗雲受查
on.cc 東網
違法司機巴之閉 一遇白鮓鬼食泥
on.cc 東網
黃竹坑深灣道船廠三級火現場未解封 消防射水防死灰復燃(更新)
am730
網上熱話|中學生上課如廁要填表申請  校方:要求有關老師即時停用
am730
工業意外|彩雲邨棚架工人7樓墮下 壓中貨車披血送院搶救
am730
影/拎音響上車!北捷4高中生跳抖音舞 紅衣男制止挨揍
中天新聞網
黃大仙男工人由棚架墮下 昏迷送院
商台新聞
戒嚴風波後首露面!尹錫悅鞠躬道歉 稱「不會逃避相關法律責任」
中天新聞網