英警搗破中國7人洗黑錢集團　涉款達5500萬鎊 主腦判監12年

英國警方搗破一個中國洗黑錢集團，涉案人士透過經營「地下錢莊」幫留學生繞過中國的外匯限制，匯錢到英國及為他們將人民幣兌換英鎊，涉案 5男2女日前被法院判以11個月至12年監禁。

中國公民每年向境外轉移的金額每人不得超過 5萬美元（約 3.8萬英鎊），而且必須透過國內的銀行開設外匯帳戶兌換外幣或匯錢。

涉案人士被控於 2020 年 2 月至 2023 年 6 月期間，透過經營「地下錢莊」，繞過外匯限制，幫海外中國人匯款，又以中國常用的通訊應用程式，向「客戶」唱錢，涉款總達5,500萬英鎊。

英國警方稱，於2019年收到 National Crime Agency（NCA）相關情報後，開始監視調查。並於2022年在倫敦及曼徹斯特突擊搜查，發現大量現金、多部點鈔機及錢袋。倫敦警方發現其中兩名疑犯，正以一個中國短信應用程式向大學生出售英鎊。兩人是受一個名為「天上有個大太陽（There is a Big Sun in the Sky）」的用戶指示工作，最高曾一次交易25萬鎊現金。

據英媒報道，每次交易疑犯都不會知道「客戶」的身分，他們被指示拍攝一張5鎊紙幣連銀紙號碼的照片，然後將資料傳給傳送錢的人，所以「客戶」亦不會知道他們的身分，以防被捕後會供出其他人的身分。報道又指，他們會以在英國買名牌產品然後轉售去外地，將錢洗白。

警方其後在曼徹斯特拘捕集團的主腦「天上有個大太陽」、29歲的王其繼（Qiji Wang，音譯）。王其繼 8月19日於法院被判監12年，其餘6人判刑11個月至3年8個月不等。