一名姓陳(26歲)男子於周二(7日)報案，稱自己的銀行戶口內有不尋常交易。執法部門經追查後，發現該戶口懷疑涉及2月期間10宗網上騙案，涉款共約71萬港元。人員相信陳男早前獲其朋友邀請，於2月免費入住2間酒店，期間曾交出手提電話及銀行戶口資料予他人，不排除該戶口被人盜用。
經調查後，人員當日以涉嫌串謀「處理已知道或相信為代表從可公訴罪行的得益的財產」(俗稱「洗黑錢」)，拘捕報案人、其姓梁(26歲)男性朋友，以及一名姓潘(27歲)男子，並於昨日(8日)再拘捕一名姓李(24歲)女子，期間一共檢走4張銀行卡及3部手提電話。據了解，潘男及李女為當時兩間酒店房間的登記人。
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此外，潘男及李女的銀行戶口亦被揭與多宗網上騙案有關，當中潘男戶口涉及二月期間15宗案件，涉款約124萬港元，李女戶口則與4宗共涉28萬元的案件有關。4名被捕男女已獲准保釋候查，須於四月中旬向執法部門報到，案件仍在調查中，不排除有更多人被捕。
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