《彭博》引述法庭文件指，繼瑞信後，瑞銀、工行(1398)及中行(3988)亦捲入新加坡史上最大洗黑錢案，警方稱一名疑犯Wang Dehai在瑞銀、工行及中行藏匿5,300萬港元及50萬美元。
根據法庭文件，Wang Dehai亦因非法網上賭博而在中國被通緝，他於8月15日在一次搗破賭博集團中於新加坡被捕，其餘9名來自中國的疑犯亦正在還押當中，新加坡當局已從賭博集團沒收等值超過20億美元的現金及珠寶等。
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報道稱，瑞信較早時亦因洗黑錢案被新加坡金管局(MAS)進行實地審查，因一名涉嫌洗黑錢疑犯、土耳其籍的Vang Shuiming(王水明)被發現在該行藏匿9,200萬坡元。